中广核核技术发展股份有限公司
独立董事 2022 年度履职情况报告
2022年度，我们作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市
公司独立董事履职指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司
章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，
有效履行了独立董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中
小股东的合法权益，较好发挥了独立董事应有的作用。现将2022年度独立董事履
职情况汇报如下：
一、 出席董事会（含下属专业委员会）和股东大会的情况
单位：次
是否连续两 应出席 出席专
董事 应出席 亲自出席 委托 列席股
缺席 次未亲自参 专业委 业委员
姓名 董事会 董事会 出席 东大会
加会议 员会 会
刘澄清 10 10 0 0 否 15 15 8
孙光国 10 10 0 0 否 5 5 7
黄晓延 10 10 0 0 否 10 10 7
二、 发表独立意见的情况
2022年度，我们对公司重大事项发表的独立意见如下：
意见
发表时间 事项
类型
1.关于聘任公司高级管理人员的议案 同意
2022年1月17日
2.关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案 同意
2022年3月28日 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 同意
1.公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及考核 同意
2.公司2021年度内部控制评价报告 同意
3.公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 同意
4.部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
2022年4月28日 同意
资金
5.使用暂时闲置募集资金进行现金管理 同意
6.中广核财务有限责任公司风险评估报告 同意
7.计提2021年度资产减值准备 同意
意见
发表时间 事项
类型
8.2021年度利润分配方案 同意
9.确认2021年度日常关联交易金额和预计2022年度日常关联交
同意
易额度
1.公司董事长辞职 同意
2022年5月30日
2.关于补选第九届董事会非独立董事的议案 同意
1.公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向中广核核技术应
用有限公司、中广核久源（成都）科技有限公司和吉安市云科
同意
通科技合伙企业（有限合伙）购买中广核贝谷科技有限公司
2022年6月29日
100%股权
2.评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
同意
估目的的相关性以及评估定价公允性
1.公司总经理辞职 同意
2022年8月1日
2.关于审批聘任公司高级管理人员事项的议案 同意
1.关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
同意
案
2022年8月25日 2.中广核财务有限责任公司风险评估报告 同意
3.中山产业园10万吨新材料新建项目投资方案调整 同意
1.关于补选第九届董事会非独立董事的议案 同意
2.关于公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 同意
3.关于公司《股票期权激励计划首期实施方案（草案）》及其
同意
2022年10月27日 摘要的议案
4.关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性 同意
5.关于公司下属全资辐照站建设主体向中广核国际融资租赁有
限公司申请融资租赁授信及签署《辐照站点融资综合授信合作 同意
协议》的议案
1.提名第十届董事会董事候选人 同意
2.第十届董事会董事薪酬方案 同意
2022年12月30日 3.关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数
同意
量的议案
4.关于向公司股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的
同意
议案
另外，独立董事也对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况发表独立意见。
三、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1.我们在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和经
营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，认真听取公司相关人员汇报，
及时了解公司经营管理动态，在董事会上发表意见行使职权，充分履行独立董事
的职责。
2.作为独立董事，我们能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、
经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
3.2021年年度报告审计期间，我们与审计委员会委员一起在审计计划阶段及
审计结束阶段与公司年审会计师召开沟通会，对审计工作计划、预审发现的主要
问题、重点审计事项、初审意见进行交流沟通，详细了解公司管理层的应对措施。
4.2022年，我们通过会谈沟通、查阅资料、现场调研等方式，了解公司的生
产经营情况和财务状况、内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信
息披露情况等，同时通过电话、邮件等通讯方式，与公司经营管理层保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道。
5.持续督促公司做好信息披露和投资者关系管理工作，督促公司严格按照
《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和《公司章程》规范运作，提升公司治理水平，真实、准确、及时、
完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务，有效保障投资者特别是
中小股东的知情权。
四、 履行独立董事职务所做的其他工作
2022年度，我们没有行使以下特别职权：
1.提议召开董事会；
2.向董事会提议召开临时股东大会；
3.提议聘用或解聘会计师事务所；
4.独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5.根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，2022年第七次临时股东
大会召开前，独立董事刘澄清先生作为征集人就公司股东大会审议的股权激励全
部议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至股东大会召开前，未有股东将
投票权委托给征集人独立董事刘澄清先生。
特此报告。
中广核核技术发展股份有限公司
独立董事： 刘澄清 孙光国 黄晓延
2023年4月25日