证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-029
湖北能源集团股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2011 年 5 月 25 日（星期三）上午 9：30
2、召开地点：武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武昌区徐东大
街 98 号）
3、召开方式：现场投票
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长肖宏江先生
6、本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东和股东代理人共 4 名，代表公司股份 1,874,602,374 股，
占公司总股本 90.66 %；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议；
3、公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》
《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年年度报告摘要》的详细内容于 2011
年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
（二）审议《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
（三）审议《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
（四）审议《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
（五）审议《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务有限公司审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本
期期初未分配利润为 232,020,474.24 元，本期净利润为 514,368,473.63 元，本
期提取法定盈余公积金 51,436,847.36 元，本期已分配利润 68,204,805.23 元，
本 期 期 末 未 分 配 利 润 为 626,747,295.28 元 。 为 回 报 股 东 ， 拟 以 总 股 本
2,067,799,713 股为基数，每 10 股分配现金红利 2.04 元（含税），本次分配
421,831,141.45 元。本次股利分配之后，未分配利润为 204,916,153.83 元。
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
（六）审议《关于公司 2011 年度对子公司提供担保的议案》
为满足所属子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司（以下简称“齐岳山风
电”）和湖北能源集团房县水利水电发展有限公司（以下简称“房县水电”）生产
经营资金需要，并有效控制财务成本，会议同意由公司全资子公司湖北省能源集
团有限公司为齐岳山风电公司提供不超过2.67亿元的担保，担保期限不超过13
年（按最后还款期满两年计算），担保方式为一般保证担保；为房县水电公司提
供不超过0.7亿元的担保，担保期限不超过10年（按最后还款期满两年计算），担
保方式为一般保证担保。
本议案有关情况详见公司 2011 年度对子公司提供担保的公告，该公告全文
刊载于 2011 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
（七）审议《关于公司 2011 年度对子公司提供财务资助的议案》
为有效降低公司整体融资成本，实现对子公司资金的有效管控，会议同意全
资子公司湖北省能源集团有限公司对控股子公司提供财务资助，额度不超过
126,000 万元。本次财务资助按不低于湖北省能源集团有限公司实际融资成本收
取资金占用费。
本次财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。财务资
助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度扣除相应的额度，子公司归还后
额度即行恢复。
本议案有关情况详见公司 2011 年度对子公司提供财务资助的公告，该公告
全文刊载于 2011 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过该议案。
（八）审议《关于聘请公司 2011 年度会计师事务所的议案》
鉴于大信会计师事务有限公司（以下简称“大信”）遵照独立、客观、公正
的执业准则，圆满地完成了公司 2010 年度审计工作，会议同意续聘大信为公司
2011 年度的审计机构，为公司提供 2011 年度报表审计及其它相关服务，聘期一
年，费用为 80 万元。
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
（九）审议《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》全文于 2011 年 4 月 30 日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
（十）审议《关于公司独立董事述职报告的议案》
《公司独立董事述职报告》全文于 2011 年 4 月 30 日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
（十一）审议《关于定向开发建设湖北能源调度大楼的议案》
会议同意公司定向开发建设湖北能源调度大楼。本议案有关情况详见公司关
于投资建设湖北能源调度大楼的公告，该公告全文刊载于 2011 年 4 月 30 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 1,874,602,374 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持表决权的 0%。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名： 赵怀亮 陈浩
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年五月二十五日
