湖北能源集团股份有限公司独立董事

         关于公司投资武汉高新热电股份有限公司的意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》和《湖北能源集团股份有限公司章程》等相关规定，作为独立董事，本

人在董事会对《关于投资武汉高新热电股份有限公司的议案》进行审议表决之前，

已审阅该议案相关情况并同意将该议案提交董事会审议。本人以认真负责的态度，

就公司投资武汉高新热电股份有限公司（以下简称“高新热电”）事宜发表独立意见

如下：

    本次投资高新热电符合本公司目前的产业发展规划和布局，是公司正常的商业

行为，有利于公司巩固和提升省内电力市场份额，使公司进入城市供热业务领域，

延伸公司火电产业链。

    由于本公司董事长肖宏江、本公司财务负责人张国勇兼任高新热电现有股东之

一国电长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”）董事；而且本公司董事刘海

淼在长源电力控股股东中国国电集团公司任职，为关联董事，该事项构成关联交易。

董事会在审议该议案时，关联董事肖宏江、刘海淼回避表决，表决程序符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。本次关联交

易遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允，关联交易行为合理，符合公司和全

体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。本人同意公司投资高新热电。




                                      独立董事   尹光志    张龙平    韩慧芳
                                                        二〇一一年六月八日