湖北能源集团股份有限公司独立董事

  关于公司对武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，在仔细阅读了公司提交的
有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的相关议案发表独
立意见如下：
    在不影响公司正常经营的情况下，为武汉高新热电股份有限公司（以下简称
“高新热电公司”）提供财务资助，可促进其业务发展，维护其银行信誉，控制
其财务成本，同时提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助按不低于同类业
务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率结算资金占用费，实际定价公允。
    财务资助对象目前生产经营状况稳定，且公司在对其提供财务资助期间能对
其经营管理活动产生重大影响，财务资助风险处于公司可控制范围之内。
    公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》，以及公司章程的相关规定，本财务资助事项经公
司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，不
损害全体股东尤其是中小股东的利益。
    鉴于上述原因，我们同意对高新热电公司提供财务资助。




                                     独立董事：韩慧芳    尹光志    张龙平
                                                二〇一一年八月十二日