证券代码：000883         证券简称：湖北能源      公告编号：2011-053



                     湖北能源集团股份有限公司
               2011 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间：2011 年 8 月 31 日上午 9：30
    2、召开地点：武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武昌区徐东大
街 98 号）
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：董事会
    5、主持人：董事长肖宏江先生
    6、本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东和股东代理人共 3 名，代表公司股份 1,782,412,018
股，占公司总股本 86.20%；
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议；
    3、公司聘请的见证律师出席会议。
    二、议案审议和表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于为武汉高新热电股份有限公
司提供财务资助的议案》，具体内容如下：
    为强化对子公司资金管控，有效降低公司整体融资成本，会议同意在不影响
本公司正常生产经营的情况下，公司根据武汉高新热电股份有限公司（以下简称
“高新热电公司”）实际经营需要分批给予财务资助，财务资助总额不超过 10,000
万元, 期限为资金实际到位起一年。高新热电公司将通过销售收入、借款置换等
方式偿还借款。同时，会议同意授权公司经营层在本事项经本次股东大会审议通
过后签订提供财务资助所必须的相关法律文件。
       本次财务资助用于生产经营资金周转、银行借款置换等。该财务资助额度
可循环使用，即提供财务资助后即自总额度扣除相应的额度，归还后额度即行恢
复。
       本议案有关情况详见《关于向武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的
公告》，该公告全文于 2011 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决情况：同意 1,022,322,001 股，占出席会议所有股东所持表决权 57.36%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 760,090,017 股，占出
席会议所有股东所持表决权的 42.64%。
       表决结果：通过该议案。
       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
    2、律师姓名： 赵怀亮        陈浩

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

       四、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
       2、见证律师出具的《法律意见书》。


       特此公告。
                                       湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             二○一一年八月三十一日