湖北能源:第七届董事会第九次会议决议公告2011-11-09
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2011-064 号
湖北能源集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011 年 11 月 8 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯
表决方式召开了第七届董事会第九次会议,本次会议通知已于 2011 年 11 月 4 日
以传真或送达方式发出。本次会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议
事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并一致通过《关于调整公司债券发行额度的议案》,
具体内容如下:
根据公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的关于发行公司债券相关事
项的决议,授权董事会调整发行公司债券具体发行数量、实际总金额、发行价格、
债券利率或其确定方式等事宜,鉴于公司实施 2010 年年度分红,公司净资产发
生变化,按照《公司债券发行试点办法》相关规定,会议同意公司债券发行规模
调整为不超过 16 亿元。
公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告全文刊载于 2011 年 6 月 25 日巨
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表决结果:有效表决票数为 8 票,其中同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年十一月九日