证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号：2011-064 号



                      湖北能源集团股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   2011 年 11 月 8 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第七届董事会第九次会议，本次会议通知已于 2011 年 11 月 4 日
以传真或送达方式发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议
事规则》的有关规定。
   会议以记名表决方式审议并一致通过《关于调整公司债券发行额度的议案》，
具体内容如下：
   根据公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的关于发行公司债券相关事
项的决议，授权董事会调整发行公司债券具体发行数量、实际总金额、发行价格、
债券利率或其确定方式等事宜，鉴于公司实施 2010 年年度分红，公司净资产发
生变化，按照《公司债券发行试点办法》相关规定，会议同意公司债券发行规模
调整为不超过 16 亿元。
   公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告全文刊载于 2011 年 6 月 25 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。




                                            湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                     二○一一年十一月九日