湖北能源：第七届董事会第十次会议决议公告2011-12-13
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-067号
湖北能源集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年12月13日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第七届董事会第十次会议，本次会议通知已于2011年12月5日以
传真或送达方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议
事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
为规范公司对外担保行为，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司对外
担保管理制度》。修订后的《湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度》刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
为完善公司与关联方的交易行为，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公
司关联交易管理制度》。修订后的《湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制
度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，
会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理办法》。修订后的《湖北能源集团股份有限公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详细内容刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司内部审计制度> 的
议案
为完善公司治理结构，加强内部控制，会议同意制订《湖北能源集团股份有
限公司内部审计制度》。详细内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
五、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司投资者关系管理制
度> 的议案
为做好投资者关系工作,会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司投资者
关系管理制度》。详细内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
六、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司接待和推广工作制
度>的议案》
为使公司接待和推广工作进一步规范，会议同意修订《湖北能源集团股份有
限公司接待和推广工作制度》。修订后的《湖北能源集团股份有限公司接待和推
广工作制度》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处置长江证券股份的议案》
会议同意在第七届董事会第七次会议审议通过的《关于处置长江证券股份的
议案》（详细内容刊登在 2011 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网）基础上，进一步提请股东大会授权董事会在遵守相关监
管规则的前提下，通过二级市场合理增持或减持长江证券股份不超过其总股本的
3%。本次授权有效期为自公司股东大会批准本授权议案之日起至本届董事会任期
届满时止。
鉴于本议案中涉及相关事项的关联性，关联董事张定明、刘海淼继续回避了
本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2011 年第六次临时股东大会审议。届时，关联股东湖
北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电
集团公司将回避本议案的表决。
表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年十二月十三日
