证券代码：000883           证券简称：湖北能源         公告编号: 2011-076




                  湖北能源集团股份有限公司
     关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2011 年 12 月 29 日召开的
第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2012 年 1 月 16 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间为 2012 年 1 月 16 日下午 14:30
    网络投票时间为 2012 年 1 月 15 日—2012 年 1 月 16 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 1
月 16 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为 2012 年 1 月 15 日下午 15:00 至 2012 年 1 月 16 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    4、股权登记日：2012 年 1 月 9 日
    5、会议出席对象
    （1）截至 2012 年 1 月 9 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）会议见证律师。
    6、现场会议召开地点：公司 402 会议室
    7、公司将于2012年1月12日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大
投资者留意。
    二、会议审议事项
    会议将审议公司第七届董事会第十一次会议提交的下列议案：
   （一）关于调整非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
   1、发行数量
   2、发行价格及定价原则
   3、募集资金数额及用途
   （二）关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案
   （三）关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案
   议案具体内容请参阅公司于 2011 年 12 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
    三、现场会议参加办法
    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、
法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东
账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2012
年1月13日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券法律部办理登记手续。
股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信
函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相
关证件，以便登记入场。
    四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月16日上
午9:30--11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务
操作。
    2、投票代码：360883，投票简称：鄂能投票
    3、股东投票的具体程序：
    （1）买卖方向为“买入投票”；
    （2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的价格分
别申报。具体如下表：
 议案序号                           议案内容                     申报价格

                        总议案（表决以下议案1—3项）              100.00

  议案一     关于调整非公开发行股票方案的议案                      1.00

     1       发行数量                                              1.01

     2       发行价格及定价原则                                    1.02
     3       募集资金数额及用途                                    1.03

  议案二     关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案                2.00

             关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订
  议案三                                                           3.00
             稿）的议案
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，股东按如下申报股数：1股代表同意，
2股代表反对，3股代表弃权。
            表决意见种类                        对应的申报数量

                同意                                   1股
                反对                                   2股
               弃权                                     3股
    4、对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，
以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    5、投票举例
    （1）股权登记日持有“湖北能源”股票的投资者，对公司所有议案投同意票，
其申报如下：


  投票代码        投票简称        买卖方向      委托价格        委托股数
   360883         鄂能投票          买入        100.00元          1股
    （2）如某股东对议案三投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
投票代码       投票简称         买卖方向     委托价格         委托股数
                                    买入         3.00元           2股
   360883         鄂能投票
                                    买入        100.00元          1股
    6、计票规则
    在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1至3的一项或多项投票表
决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1至3中已投票表决议案的表决意见为
准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总
议案”投票表决，再对议案1至3的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的
投票表决意见为准。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆
网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密
码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指
令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30
后发出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的
代理发证机构申请。
     2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录投票系统进行投票。
     3、投资者进行投票的时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年1月15日下
午15:00至2012年1月16日下午15:00期间的任意时间。
     五、投票结果查询
     如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投
票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
     六、会议联系方式
     联系地址：武汉市武昌区徐东大街96号湖北能源集团股份有限公司证券法律
部
     联系电话：027-86621100
     传 真：027-86621109
     联 系 人：蔡忞     黄昕黎
     邮政编码：430062
     七、备查文件
     1、湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议


                                           湖北能源集团股份有限公司董事会
                                              二○一一年十二月二十九日
 附件：

                                    授权委托书


       兹委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团
 股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指
 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。



序号                     议案内容                      同意       反对    弃权

一      关于调整非公开发行股票方案的议案

 1      发行数量

 2      发行价格及定价原则

 3      募集资金数额及用途

二      关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案

        关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修
三
        订稿）的议案



       1、委托人身份证号码：

       2、股东账号（附注 2）：                   持股数（附注 3）：

       3、受托人签名：                            身份证号码：



                                              委托人签署：（附注 4）

                                              委托日期：2012 年      月   日

       附注：

       1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议

 案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则

 请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

       2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须
填写本栏。

    3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份

数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所

持有的股数。

    4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股

东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。