证券代码：000883         证券简称：湖北能源       公告编号：2011-074 号



                     湖北能源集团股份有限公司
               2011 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2011 年 12 月 29 日上午 9：30
    2、召开地点：武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武昌区徐东大
街 98 号）
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：董事会
    5、主持人：董事长肖宏江先生
    6、本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东和股东代理人共 7 名，代表公司股份 1,787,019,233 股，
占公司总股本 86.42%；
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议；
    3、公司聘请的见证律师出席会议。
    二、议案审议和表决情况
    会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程> 的议案》
       表决情况：同意 1,787,019,233 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：通过该议案。
    2、审议通过《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
    表决情况：同意 1,787,019,233 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：通过该议案。
    3、审议通过《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
    表决情况：同意 1,787,019,233 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：通过该议案。
    4、审议通过《关于修订<湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
    表决情况：同意 1,787,019,233 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：通过该议案。
    5、审议通过《关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开
发有限公司提供担保的议案》
    为满足公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）
的全资子公司湖北能源集团鄂州发电公司（以下简称“鄂州发电公司”）和湖北
省煤炭投资开发有限公司（以下简称“煤炭投资公司”）生产经营及建设资金需
求，有效控制公司整体财务成本，会议同意能源有限为鄂州发电公司和煤炭投资
公司的借款提供担保，详细情况为：
    （一）鄂州发电公司担保情况
    1、担保金额：不超过人民币 20,000 万元；
    2、担保方式：连带责任担保；
    3、担保期限：担保期限不超过 3 年（按最后还款期满两年计算）。
    （二）煤炭投资公司担保情况
    1、担保金额：不超过人民币 35,000 万元；
    2、担保方式：连带责任担保；
    3、担保期限：担保期限不超过 3 年（按最后还款期满两年计算）。
    同时，会议同意授权公司经营层签订提供本次担保所必须的相关法律文件。
    本议案有关情况详见《关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭
投资开发有限公司提供担保的公告》，该公告全文于 2011 年 10 月 26 如刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决情况：同意 1,787,019,233 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
    表决结果：通过该议案。
    6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会处置长江证券股份的议案》
    会议同意在第七届董事会第七次会议审议通过的《关于处置长江证券股份的
议案》（详细内容刊登在 2011 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网）基础上，授权董事会在遵守相关监管规
则的前提下，通过二级市场合理增持或减持长江证券股份不超过其总股本的 3%。
本次授权有效期为自 2011 年 12 月 29 日起至本届董事会任期届满时止。
    鉴于本议案中涉及相关事项的关联性，关联股东湖北省人民政府国有资产监
督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司回避了本议案的
表决。
    表决情况：同意 4,607,215 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
    表决结果：通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
    2、律师姓名： 赵怀亮     陈浩
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
    2、见证律师出具的《法律意见书》。


    特此公告。
                                    湖北能源集团股份有限公司董事会
                                          二○一一年十二月二十九日