湖北能源:2011年第六次临时股东大会决议公告2011-12-29
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2011-074 号
湖北能源集团股份有限公司
2011 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2011 年 12 月 29 日上午 9:30
2、召开地点:武汉光明万丽酒店三楼会议室(湖北省武汉市武昌区徐东大
街 98 号)
3、召开方式:现场投票
4、召集人:董事会
5、主持人:董事长肖宏江先生
6、本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的股东和股东代理人共 7 名,代表公司股份 1,787,019,233 股,
占公司总股本 86.42%;
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议;
3、公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程> 的议案》
表决情况:同意 1,787,019,233 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
表决结果:通过该议案。
2、审议通过《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
表决情况:同意 1,787,019,233 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
表决结果:通过该议案。
3、审议通过《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
表决情况:同意 1,787,019,233 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
表决结果:通过该议案。
4、审议通过《关于修订<湖北能源集团股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
表决情况:同意 1,787,019,233 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
表决结果:通过该议案。
5、审议通过《关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开
发有限公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司湖北省能源集团有限公司(以下简称“能源有限”)
的全资子公司湖北能源集团鄂州发电公司(以下简称“鄂州发电公司”)和湖北
省煤炭投资开发有限公司(以下简称“煤炭投资公司”)生产经营及建设资金需
求,有效控制公司整体财务成本,会议同意能源有限为鄂州发电公司和煤炭投资
公司的借款提供担保,详细情况为:
(一)鄂州发电公司担保情况
1、担保金额:不超过人民币 20,000 万元;
2、担保方式:连带责任担保;
3、担保期限:担保期限不超过 3 年(按最后还款期满两年计算)。
(二)煤炭投资公司担保情况
1、担保金额:不超过人民币 35,000 万元;
2、担保方式:连带责任担保;
3、担保期限:担保期限不超过 3 年(按最后还款期满两年计算)。
同时,会议同意授权公司经营层签订提供本次担保所必须的相关法律文件。
本议案有关情况详见《关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭
投资开发有限公司提供担保的公告》,该公告全文于 2011 年 10 月 26 如刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意 1,787,019,233 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
表决结果:通过该议案。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会处置长江证券股份的议案》
会议同意在第七届董事会第七次会议审议通过的《关于处置长江证券股份的
议案》(详细内容刊登在 2011 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网)基础上,授权董事会在遵守相关监管规
则的前提下,通过二级市场合理增持或减持长江证券股份不超过其总股本的 3%。
本次授权有效期为自 2011 年 12 月 29 日起至本届董事会任期届满时止。
鉴于本议案中涉及相关事项的关联性,关联股东湖北省人民政府国有资产监
督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司回避了本议案的
表决。
表决情况:同意 4,607,215 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
表决结果:通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市德恒律师事务所
2、律师姓名: 赵怀亮 陈浩
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一一年十二月二十九日