证券代码：000883         证券简称：湖北能源          公告编号：2012- 009 号

                     湖北能源集团股份有限公司

      关于本次非公开发行股票对公司业绩影响说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组方案于 2010
年 12 月 23 日实施完毕（详见公司于 2010 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网的《重
大资产重组实施情况报告书》）。在公司该次重组过程中，湖北省人民政府国有资
产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司和中国国电集团公司承诺置入资
产湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）2010 年度、2011 年度、2012
年度净利润分别不低于 576,609,323.53 元、558,660,770.71 元、605,186,836.73 元。
    公司正在进行非公开发行股票，并已向中国证监会提交申请。假设公司能够
顺利进行非公开发行，并且募集资金能够于 2012 年内到位，则募集资金对能源
有限 2010 年度、2011 年度的净利润不产生影响，预计对能源有限 2012 年度净
利润起到增厚作用，具体说明本次发行导致的新增利润情况如下：
    1、本次发行募集资金投资的齐岳山风电场工程项目由公司子公司湖北能源
集团齐岳山风电有限公司（以下简称“齐岳山风电”）实施，齐岳山风电场工程
项目实施导致的新增净利润即为齐岳山风电实现的净利润。
    2、公司本次募集资金中不超过 92,890 万元用于补充营运资金，可以相应减
少公司银行贷款，降低财务费用支出。通过计算公司 2012 年实际使用的用于补
充营运资金的募集资金（相应减少银行贷款）和对应的贷款利率之积可算得导致
的 2012 年新增净利润。
    3、公司本次募集资金到位后，将根据项目进度逐步投入募集资金，因此暂
未使用的募集资金存放于募集资金专户中将产生利息收入，根据募集资金的存款
利率可以准确核算该项收入。
    综上，假设公司本次发行募集资金 2012 年内到位，通过扣减募集资金到位
后齐岳山风电实现的净利润、使用营运资金相应减少银行贷款导致的新增净利润
和募集资金的利息收入，可以将本次发行实施导致的净利润从前次重大资产重组
中的业绩承诺数中合理区分，不影响业绩承诺的履行。
    大信会计师事务有限公司核查后认为：发行人募集资金于 2012 年到位后，
通过扣减募集资金到位后齐岳山风电实现的净利润、使用营运资金相应减少银行
贷款导致的新增净利润和募集资金的利息收入，可以将本次发行的实施导致的净
利润从前次重大资产重组中的业绩承诺数中合理区分。



                                       湖北能源集团股份有限公司董事会

                                           二 Ο 一二年二月二十四日