证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2012-014号



                   湖北能源集团股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 3 月 30 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议，本次会议通知已于 2012 年 3 月
23 日以传真或送达方式发出。董事会 8 名董事均参与表决。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关
规定。
    会议以记名表决方式审议并一致通过《关于公司内部控制规范实施工作方案
的议案》
    《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。



                                        湖北能源集团股份有限公司董事会

                                              二○一二年三月三十日