证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2012-014号 湖北能源集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2012 年 3 月 30 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通 讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议,本次会议通知已于 2012 年 3 月 23 日以传真或送达方式发出。董事会 8 名董事均参与表决。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关 规定。 会议以记名表决方式审议并一致通过《关于公司内部控制规范实施工作方案 的议案》 《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 二○一二年三月三十日