证券代码：000883          证券简称：湖北能源          公告编号：2012-015号



                    湖北能源集团股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 4 月 12 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议，本次会议通知已于 2012 年 4 月
5 日以传真或送达方式发出。董事会 8 名董事均参与表决。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规
定。会议以记名表决方式审议并一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理
制度的规定》，为加强公司内幕信息的管理工作，防止内幕交易等违法违规行为，
会议同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。
    修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于对湖北能源光谷热力有限公司提供担保的议案》

    受国家多次上调存款准备金率和贷款基准利率影响，目前国内信贷形势紧

张，融资成本较高。为保证湖北能源光谷热力有限公司（以下简称“光谷热力公

司”）生产经营及项目建设资金需求，缓解光谷热力公司融资压力，会议同意由

湖北省能源集团有限公司为光谷热力公司不超过人民币2亿元的借款提供连带责

任担保，担保期限不超过7年（按最后还款期满两年计算）。
    本议案有关情况详见《关于对湖北能源光谷热力有限公司提供担保的公
告》，该公告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《处置长源电力股份的议案》
     在公司重大资产重组过程中，公司股东湖北省人民政府国有资产监督管理
委员会（以下简称“湖北国资委”）、中国长江电力股份有限公司（以下简称“长
江电力”）和中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）出具了《关于湖北能源
集团股份有限公司（现已更名为“湖北省能源集团有限公司”，以下简称“能源
有限”）所持上市公司股票估值的承诺》。上述承诺事项详见公司于2010年10月22
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的《重大资产置换及发行股
份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 》，以及公司于2010年12月22日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的《关于重大资产重组相关方出具承
诺事项的公告 》。
    公司股东作出的上述承诺是基于保障上市公司及其中小股东合法权益的原
则而作出的，赋予了上市公司在满足既定条件的前提下，向湖北省国资委及长江
电力出售和回购长江证券及长源电力法人股的选择权。有关上述承诺的法律意见
详见公司于2010年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的
国浩律师集团（上海）事务所《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购
买资产的补充法律意见书（五）》。
    由于证券市场波动，截至2012年1月13日，长源电力股票首次出现连续30个
交易日加权平均价低于评估值所对应的单价，已经触发前述承诺条件。综合考虑
公司的发展战略和长源电力未来的发展前景，会议同意公司继续持有长源电力股
权，在遵守相关监管规则的前提下，另行择机通过二级市场合理增持或减持。
    由于本公司董事张定明在股东单位长江电力母公司中国长江三峡集团公司
任职，刘海淼在股东单位国电集团任职，关联董事张定明、刘海淼回避表决。

   表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

   特此公告。



                                          湖北能源集团股份有限公司董事会

                                               二○一二年四月十二日