湖北能源：关于召开2011年年度股东大会的通知2012-04-27
证券代码：000883 股票简称：湖北能源 公告编号：2012-025 号
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会的通知
本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2012 年 4 月
25 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司
2011 年年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 5 月 18 日召开公司 2011
年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间为：2012 年 5 月 18 日下午 14:30
网络投票时间为：2012 年 5 月 17 日—2012 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2012 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 5 月 17 日下午 15:00 至
2012 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
4、股权登记日：2012 年 5 月 11 日
5、会议出席对象
（1）截至 2012 年 5 月 11 日（股权登记日）交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本
公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
6、现场会议召开地点：公司办公楼402会议室
7、公司将就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大
投资者留意。
二、会议审议事项
会议将审议公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第
六次会议提交的下列议案：
1. 审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》；
6. 审议《关于公司 2012 年度新增担保的议案》；
7. 审议《关于公司 2012 年度财务资助的议案》；
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《关于公司独立董事述职报告的议案》；
10.审议《关于选举白勇先生为公司董事的议案》
11.审议《关于选举楼坚先生为公司监事的议案》。
具体议案内容请参阅公司于 2012 年 4 月 27 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、现场会议参加办法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证
件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人
股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照
复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法
人营业执照复印件和法人授权委托书），于2012年5月16日上午
9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券法律部办理登记手续。
股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联
系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为
2012年5月18日上午9:30--11:30，下午1:00—3:00，投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360883，投票简称：鄂能投票
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为“买入投票”；
（2）在“委托价格”项下 填报相关股东会议议案序号，100.00
元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每
一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
议案序号 议案内容 申报价格
总议案（表决以下议案1—9项） 100.00
1 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 1.00
2 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 2.00
3 关于公司2011年度财务决算报告的议案 3.00
4 关于公司2011年度利润分配预案的议案 4.00
5 关于公司2011年度报告及摘要的议案 5.00
6 关于公司2012年度新增担保的议案 6.00
7 关于公司2012年度财务资助的议案 7.00
8 关于续聘会计师事务所的议案 8.00
9 关于公司独立董事述职报告的议案 9.00
10 关于选举白勇先生为公司董事的议案 10.00
11 关于选举楼坚先生为公司监事的议案 11.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，分非累积投票制议案
和累积投票制议案两种情况申报股数。
① 非累积投票制议案：议案1-9为非累积投票制议案，股东按
如下申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
② 累积投票制议案：议案10、11为累积投票制议案，股东对该
两项议案逐项表决，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候
选人的票数。股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，
多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无
效申报，不纳入表决统计。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“湖北能源”股票的投资者，对公司所有
非累积投票制议案投同意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360883 鄂能投票 买入 100.00元 1股
（2）如某股东对议案二投反对票，对非累积投票制其他议案投
赞成票，申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
买入 2.00元 2股
360883 鄂能投票
买入 100.00元 1股
（3）如某股东对议案10投赞成票，议案11弃权，申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
买入 10.00元 不超过持有股数
360883 鄂能投票
买入 11.00元 3股
6、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
非累积投票制议案计票规则：股东对“总议案”进行表决时：如
果股东先对议案1至9的一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表
决，以股东对议案1至9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表
决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总
议案”投票表决，再对议案1至9中的一项或多项议案投票表决，则以
对“总议案”的投票表决意见为准。
累积投票制议案计票规则：股东（包括股东代理人）对董事或监
事候选人的投票数等于或少于其表决票数时，该股东投票有效，累积
表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务
专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易
系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发
出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发
出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其
委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012
年5月17日下午15:00至2012年5月18日下午15:00期间的任意时间。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查
询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营
业部查询。
六、会议联系方式
联系地址：武汉市武昌区徐东大街96号湖北能源集团证券法律部
联系电话：027-86621100
传 真：027-86621109
联 系 人：熊维祥 刘晓
邮政编码：430062
七、备查文件
1、湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、湖北能源集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一二年四月二十五日
附件 ：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团
股份有限公司 2011 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案
议案内容 同意 反对 弃权
序号
1 关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2011年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2011年度财务决算报告的议案
4 关于公司2011年度利润分配预案的议案
5 关于公司2011年度报告及摘要的议案
6 关于公司2012年度新增担保的议案
7 关于公司2012年度财务资助的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司独立董事述职报告的议案
10 关于选举白勇先生为公司董事的议案
11 关于选举楼坚先生为公司监事的议案
1、委托人身份证号码：
2、股东账号（附注 2）： 持股数（附注 3）：
3、受托人签名： 身份证号码：
委托人签署：（附注 4）
委托日期：2012 年 月 日
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议
案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，
则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决
票。
2、议案 10、11 为累积投票制议案，股东对该两项议案逐项表决，对应每
一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东应当以所拥有的选
举票总数为限进行投票。
3、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须
填写本栏。
4、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份
数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所
持有的股数。
5、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股
东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
