证券代码：000883           证券简称：湖北能源          公告编号:2012-019号



                    湖北能源集团股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议通知已于 2012 年 4 月 13 日以传真或送达方式发出，并于 2012 年 4 月 25 日以
现场会方式在公司 402 会议室召开。本次会议应到董事 8 人，现场参加会议董事
7 人，张定明董事委托肖宏江董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
以及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方
式通过如下议案：
   一、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
   二、审议通过了《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   三、审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》
    《公司 2011 年年度报告》、《公司 2011 年年度报告摘要》的详细内容见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
   四、审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
   五、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》

    经大信会计师事务有限公司审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本

期期初未分配利润为 626,747,295.28 元，本期净利润为 106,919,642.47 元，本

期提取法定盈余公积金 10,691,964.25 元，本期已分配利润 421,831,141.44 元，

本期期末未分配利润为 301,143,832.06 元。

    公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 2,067,799,713
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共分配现金红利
82,711,988.52 元。剩余未分配利润 218,431,843.54 元结转以后年度。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
   六、审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》
   《 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   七、审议通过了《关于公司 2012 年度新增担保的议案》
       为满足所属部分子公司生产经营资金需要，并有效控制财务成本，会议同意
公司 2012 年度共新增担保 140,100 万元,同时同意授权公司经营层签订本次担保
所必须的相关法律文件。本次担保具体情况如下：
    1、会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有
限”）为其全资子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司不超过人民币35,000万
元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过14年（按最后还款期满两年计算）。

    2、会议同意公司全资子公司能源有限为其参股公司武汉高新热电股份有限

公司（以下简称“高新热电公司”）不超过 10,000 万元的人民币借款提供连带责

任担保（且对其财务资助与担保之和不超过 10,000 万元），担保期限不超过 3
年（按最后还款期满两年计算）。其他股东应按出资比例提供同等条件的担保额

度。同时，为维护公司权益，降低财务资助风险，高新热电公司以土地、房屋建

筑物、机器设备等资产或电费收益权提供抵押或质押担保。

    3、会议同意公司全资子公司能源有限为其全资子公司湖北省天然气发展有
限公司（以下简称“省天然气公司”）不超过人民币80,000万元的借款提供连带
责任担保，担保期限不超过14年（按最后还款期满两年计算）。
       4、会议同意公司间接控股子公司省天然气公司为其全资子公司石首市天然
气有限公司不超过人民币 10,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超
过 14 年（按最后还款期满两年计算）。
       5、会议同意公司间接控股子公司省天然气公司和其控股子公司湖北能源集
团鄂东天然气有限公司（以下简称“鄂东天然气公司”）的其他四家股东，按各
自股权比例共同为鄂东天然气公司的不超过 10,000 万元的人民币借款提供连带
责任担保，担保期限不超过 14 年（按最后还款期满两年计算）。省天然气公司
对其持股比例为 51%，因此，承担的担保责任为 5,100 万元。
   本议案有关情况详见《关于公司 2012 年度新增担保的公告》，该公告全文刊
载于 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
   八、审议通过了《关于公司 2012 年度财务资助的议案》
   为有效降低公司整体融资成本，实现对子公司资金的有效管控，会议同意公
司全资子公司湖北省能源集团有限公司及间接控股子公司湖北芭蕉河水电开发
有限责任公司分别对其控股或参股子公司提供财务资助，累加额度不超过
60,140.00 万元。
   本次财务资助按不低于提供财务资助的公司实际融资成本并适当考虑市场
利率情况收取资金占用费。本次财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银
行借款置换等。财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度扣除相应
的额度，归还后额度即行恢复。
   本议案有关情况详见《关于公司 2012 年度财务资助的公告》，该公告全文刊
载于 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
   九、审议通过了《关于续聘请会计师事务所的议案》
   会议同意续聘大信为公司 2012 年度的审计机构，为公司提供 2012 年度报表
审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为 80 万元（不含差旅费）。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
   十、审议通过了《关于输气类固定资产采用工作量法计提折旧的议案》

    公司间接控股子公司湖北省天然气发展有限公司各项目将于2012年陆续投

入运营，并办理竣工决算手续，同时进行固定资产确认和分类。为合理确定固定

资产折旧方法，根据天然气行业特点及输气类固定资产运营特质，董事会同意对

湖北省天然气发展有限公司的天然气业务输气类固定资产采用工作量法计提折

旧。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   十一、审议通过了《关于提名白勇先生为公司董事候选人的议案》
   会议同意白勇先生为公司第七届董事会董事候选人，白勇先生简历详见附
件。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
   十二、审议通过了《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》
   《公司 2012 年第一季度报告全文》和《公司 2012 年第一季度报告正文》的
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   十三、审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》
    会议同意于 2012 年 5 月 18 日以现场和网络投票相结合方式召开 2011 年年
度股东大会，审议本次董事会通过的应提交股东大会审议的议案。会议通知详见
刊载于 2012 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   特此公告。




                                          湖北能源集团股份有限公司董事会
                                              二〇一二年四月二十五日
附件：董事候选人简历


    白勇，男，1971 年 10 月出生，湖北枝城人，硕士学历，高级经济师。历任
长江电力股份公司财务部经理；湖北能源集团股份有限公司副总经理兼总会计
师、湖北芭蕉河水电公司董事长、湖北鸿信资产管理公司总经理；湖北能源集团
股份有限公司总经理、党委副书记、湖北清江水电开发公司执行董事、法人代表。
现任中国长江电力股份有限公司财务总监。
    白勇与湖北能源或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有湖北能
源股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、
监事、高级管理人员无任何亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。