证券代码：000883          证券简称：湖北能源        公告编号:2012-020号



                    湖北能源集团股份有限公司

                第七届监事会第六次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议
于2012年4月25日在公司502会议室召开。公司已于2012年4月13日以传真或送达
方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，实到5人，公司董事会
秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘承立先生主持。
    经与会监事认真审议和表决，以记名表决方式审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

    经大信会计师事务有限公司审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本

期期初未分配利润为 626,747,295.28 元，本期净利润为 106,919,642.47 元，本

期提取法定盈余公积金 10,691,964.25 元，本期已分配利润 421,831,141.44 元，

本期期末未分配利润为 301,143,832.06 元。

    公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 2,067,799,713
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共分配现金红利
82,711,988.52 元。剩余未分配利润 218,431,843.54 元结转以后年度。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司
2011年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会审阅了《公司2011年度内
部控制自我评价报告》，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，严格遵循内部控制
的基本原则，按照自身的实际情况，建立完善了组织控制、业务控制、信息系统
控制、会计管理控制、内部审计等内部控制制度，保证了公司各项业务活动的健
康运行；
    2、公司建立和完善了符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分、有效；
    3、2011年度，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
等规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。
    监事会认为，公司的内部控制自我评价报告全面、真实、准确，符合中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    五、审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
     根据有关要求，监事会对公司2011年年度报告进行了认真地审核，监事会
认为：
    1、公司2011年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司
章程》的各项规定；
    2、公司2011年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司2011
年年度的财务状况和经营成果等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2011年年度报告及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
       六、审议通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》
    根据有关要求，监事会对公司2012年第一季度报告进行了认真地审核，监事
会认为：
    1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的各项规定；
    2、公司2012年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司报告
期内的财务状况和经营成果；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与2012年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   七、审议通过《关于提名楼坚先生为公司监事侯选人的议案》
   根据《湖北能源集团股份有限公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组
成，鉴于公司监事刘匡华先生提请辞去担任的监事职务，公司监事会同意提名楼
坚先生为公司第七届监事会监事候选人。监事候选人楼坚先生简历详见本决议附
件。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
   八、审议通过《关于输气类固定资产采用工作量法计提折旧的议案》

   监事会认为：天然气业务输气类固定资产采用工作量法计提折旧，符合天然

气行业特点及输气类固定资产运营特质。董事会对该事项的表决程序符合相关

法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的利益。
    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    特此公告。


                                          湖北能源集团股份有限公司监事会
                                              二○一二年四月二十五日
附件：监事候选人简历


    楼坚，男，1967 年 6 月出生，浙江东阳人，硕士学历。历任中国证监会监
管部发行审核二处副处长、中国长江电力股份有限公司资本运营部经理，现任中
国长江电力股份有限公司董事会秘书。
    楼坚与湖北能源或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有湖北能
源股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、
监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。