湖北能源集团股份有限公司
                 独立董事年度述职报告

    作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司“）第七届董

事会独立董事，2011 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相

关法律、法规及制度的要求，认真履行诚信与勤勉义务，恪尽职守，

充分发挥了独立董事作用，注重维护公司整体利益，对公司相关事项

发表了独立意见，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将

2011 年度本人的工作情况报告如下：

    一、出席董事会情况

    2011 年度，公司共召开 10 次董事会，本人均亲自出席会议。本

人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体

股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权

的情况。

    二、独立发表意见的情况

    （一）2011 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议，

本人对《关于制订<湖北能源集团股份有限公司董事、监事、高级管

理人员薪酬制度>的议案》、《关于确定独立董事津贴标准的议案》发

表独立意见；

    （二）2011 年 3 月 31 日，公司召开第七届董事会第三次会议，

本人对《关于聘任公司总法律顾问和总会计师的议案》、《关于公司高

管人员申请辞职的议案》发表独立意见；
    （三）2011 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第四次会议，

本人对《关于公司 2011 年度对子公司提供财务资助的议案》、《关于

聘请 2011 年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制

自我评价报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和公司 2010

年度关联方占用资金、对外担保情况发表独立意见；

    （四）2011 年 6 月 8 日，公司召开第七届董事会第五次会议，

本人对《关于公司投资武汉高新热电股份有限公司的议案》发表独立

意见；

    （五）2011 年 7 月 26 日，公司召开第七届董事会第六次会议，

本人对《关于确定公司债券聘请中介机构的议案》、《关于聘任公司副

总经理的议案》发表独立意见；

    （六）2011 年 8 月 12 日，公司召开第七届董事会第七次会议，

本人对《关于公司对武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的议

案》和公司 2011 年上半年关联方占用资金、对外担保情况发表独立

意见。

    三、专业委员会履职情况

    本人作为提名委员会主任委员，2011 年度对公司副总经理、总

法律顾问、总会计师候选人的相关资料进行认真审查，询问相关工作

经历，认真履行专委会委员职责。

    四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

    （一）关注公司信息披露工作

    作为独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息

披露管理制度》的有关规定监督公司信息披露工作，保证披露信息的

真实、准确、完整、及时、公平，维护公司全体股东特别是中小股东

的合法权益。

    （二）积极关注公司发展状况

    公司完成重大资产重组后，业务范围不断扩大，涉足电力、煤炭、

天然气等多个行业领域。2011 年，煤炭价格持续上扬，对公司业绩

影响较大。本人时刻关注相关行业情况，借助专业知识，积极与公司

相关董事及经营层进行交流，并在董事会和股东大会上发表意见，有

效地履行了独立董事职责。

    同时，本年度内，本人对公司进行了多次现场考察，也与公司高

管分别进行了座谈，了解公司的生产经营状况和财务状况；对重大投

资事项、对外担保、财务资助等事项多次主动问询，积极跟踪关注相

关董事会和股东大会的决议履行情况，本着认真负责的态度，切实保

护公众股东的利益。

    （三）加强自身学习，提高履职能力

    本人积极主动学习中国证监会、深证证券交易所和湖北证监局新

出台的法律法规、规章制度和相关文件，不断提高自己的履职能力，

加强保护股东和中小投资者的意识，为公司的科学决策和风险防范提

供更好的意见和建议，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

                                    独立董事：韩慧芳

                                 二○一二年四月二十五日