湖北能源:独立董事关于公司关联方占用资金、对外担保的专项说明和独立意见2012-04-27
独立董事关于公司关联方占用资金、对外担保的
专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,我们作为公司的
独立董事,本着实事求是的原则,对公司的关联方占用资金和对外担
保情况进行了认真了解和核查,现对相关情况说明如下:
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意
见
(1)2011年控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2011年控股股东及其他关联方资金占用的具体情况已经年报审计
机构大信会计师事务有限公司审核,并出具了专项审核报告。具体内
容详见公司于2012年4月27日刊登在巨潮资讯网的《控股股东及其他关
联方占用资金情况审核报告》(大信专审字[2012]第2-0242号)。
(2)独立意见
公司2011年度关联方资金占用情况属实,不存在违规占用公司资
金的情况,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定,未损害
公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
(1)2011年公司对外担保情况
截至2011年12月31日,公司对外担保余额合计258,950.12万元,
占公司报告期末经审计的归属于母公司所有者净资产的28.36%。合并
报表范围内的公司担保余额205,184.47万元,占公司报告期末经审计
的归属于母公司所有者净资产的22.47%;合并报表范围外的公司担保
余额53,765.65万元,占公司报告期末经审计的归属于母公司所有者净
资产的5.89%。
公司在2011年度报告中就对外担保事项进行了充分的信息披露。
公司已按照上市规则和公司章程的有关规定,向注册会计师如实提供
了公司全部对外担保事项。
(2)独立意见
报告期内,公司严格遵守《公司章程》的有关规定,认真贯彻落
实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的规定,严格控制对外担保风
险,公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,担保决策
程序合法、合理,没有损害公司及股东利益。
独立董事:韩慧芳 尹光志 张龙平
二〇一二年四月二十五日