证券代码：000883           证券简称：湖北能源          公告编号:2012-032号



                    湖北能源集团股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知已于 2012 年 5 月 10 日以传真或送达方式发出，并于 2012 年 5 月 18 日以
现场会方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，现场参加会议董事 8
人,其中张定明董事委托白勇董事出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
以及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方
式通过如下议案：
   一、审议通过了《关于省天然气公司增资湖北新捷公司建设 500 万方/天 LNG
工厂国产示范化工程的议案》
    为增强公司间接控股子公司湖北省天然气发展有限公司（以下简称“省天然
气公司”）在省天然气应急储备调峰方面的保障能力，拓展省天然气公司业务规
模，会议同意由省天然气公司按持股比例对其参股公司湖北新捷天然气有限公司
（以下简称“湖北新捷”）以现金方式增资 4.5 亿元，用于参与湖北新捷在湖北
黄冈投资建设的 500 万方/天 LNG 工厂国产示范化工程。本次增资所需资金由公
司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金对省天然气公司增加注册资
本金解决，同时公司董事会授权公司经营层根据项目进展情况分期增资。
   本议案有关情况详见《公司关于对外投资的公告》，该公告全文刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   二、审议通过了《关于投资建设孝昌-大悟（广水）天然气输气管道项目的
议案》
    为进一步完善湖北省天然气管网结构，强化公司在鄂北部地区的市场地位，
会议同意公司间接控股子公司湖北省天然气发展有限公司（以下简称“省天然气
公司”）投资 1.76 亿元建设孝昌-大悟（广水）天然气管道，其中资本金由公司董
事会授权公司经营层，根据省天然气公司资金情况由公司全资子公司湖北省能源
集团有限公司以自有资金对其适时增资。
   本议案有关情况详见《公司关于投资建设孝昌-大悟（广水）天然气输气管
道项目的公告》，该公告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   特此公告。




                                         湖北能源集团股份有限公司董事会
                                               二〇一二年五月十八日