证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2012-031
湖北能源集团股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 5 月 18 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2012 年 5 月 17 日—2012 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 5
月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为 2012 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2012 年 5 月 18 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长肖宏江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的整体情况
本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共34人,代表有表决
权的股份数为1,876,570,955股,占本公司股权登记日（2012年5月11日）有表决权
股份总数的90.75%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代表共4人，代表有表决权的股份数为
1,782,412,118股，占公司有表决权股份总数的86.2%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东30人，代表有表决权的股份数为94,158,837股，占公司
有表决权股份总数的4.55%。
本次会议由董事长肖宏江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意1,874,961,215股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.914%的；反对1,591,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.085%；弃权
18,100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.001%。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意1,874,950,715股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9137%；反对1,591,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0848%；弃权
28,600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0015%。
表决结果：通过该议案。
（三）审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意1,874,950,315股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.913%；反对1,591,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.085%；弃权
29,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务有限公司审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本
期期初未分配利润为 626,747,295.28 元，本期净利润为 106,919,642.47 元，本
期提取法定盈余公积金 10,691,964.25 元，本期已分配利润 421,831,141.44 元，
本期期末未分配利润为 301,143,832.06 元。
公司 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 2,067,799,713
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共分配现金红利
82,711,988.52 元。剩余未分配利润 218,431,843.54 元结转以后年度。
表决情况：同意1,874,950,315股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.913%；反对1,609,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.086%；弃权
11,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.001%。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过了《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》
《公司 2011 年年度报告》、《公司 2011 年年度报告摘要》的详细内容见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 1,874,951,715股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.914% ；反对1,591,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.085%；弃权
27,600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.001%。
表决结果：通过该议案。
（六）审议通过了《关于公司 2012 年度新增担保的议案》
为满足所属部分子公司生产经营资金需要，并有效控制财务成本，会议同意
公司 2012 年度共新增担保 140,100 万元,同时同意公司董事会授权公司经营层签
订本次担保所必须的相关法律文件。本次担保具体情况如下：
1、会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有
限”）为其全资子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司不超过人民币35,000万
元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过14年（按最后还款期满两年计算）。
2、会议同意公司全资子公司能源有限为其参股公司武汉高新热电股份有限
公司（以下简称“高新热电公司”）不超过 10,000 万元的人民币借款提供连带责
任担保（且对其财务资助与担保之和不超过 10,000 万元），担保期限不超过 3
年（按最后还款期满两年计算）。其他股东应按出资比例提供同等条件的担保额
度。同时，为维护公司权益，降低财务资助风险，高新热电公司以土地、房屋建
筑物、机器设备等资产或电费收益权提供抵押或质押担保。
3、会议同意公司全资子公司能源有限为其全资子公司湖北省天然气发展有
限公司（以下简称“省天然气公司”）不超过人民币80,000万元的借款提供连带
责任担保，担保期限不超过14年（按最后还款期满两年计算）。
4、会议同意公司间接控股子公司省天然气公司为其全资子公司石首市天然
气有限公司不超过人民币 10,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超
过 14 年（按最后还款期满两年计算）。
5、会议同意公司间接控股子公司省天然气公司和其控股子公司湖北能源集
团鄂东天然气有限公司（以下简称“鄂东天然气公司”）的其他四家股东，按各
自股权比例共同为鄂东天然气公司的不超过 10,000 万元的人民币借款提供连带
责任担保，担保期限不超过 14 年（按最后还款期满两年计算）。省天然气公司
对其持股比例为 51%，因此，承担的担保责任为 5,100 万元。
本议案有关情况详见《关于公司 2012 年度新增担保的公告》，该公告全文刊
载于 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意1,874,950,315股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.913%；反对1,591,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.085%；弃权
29,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。
表决结果：通过该议案。
（七）审议通过了《关于公司 2012 年度财务资助的议案》
为有效降低公司整体融资成本，实现对子公司资金的有效管控，会议同意公
司全资子公司湖北省能源集团有限公司及间接控股子公司湖北芭蕉河水电开发
有限责任公司分别对其控股或参股子公司提供财务资助，累加额度不超过
60,140.00 万元。
本次财务资助按不低于提供财务资助的公司实际融资成本并适当考虑市场
利率情况收取资金占用费。本次财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银
行借款置换等。财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度扣除相应
的额度，归还后额度即行恢复。
本议案有关情况详见《关于公司 2012 年度财务资助的公告》，该公告全文刊
载于 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意1,874,950,315股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.913%；反对 1,591,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.085%；弃权
29,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。
表决结果：通过该议案。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
会议同意续聘大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度的审计机构，为公
司提供 2012 年度报表审计、内部控制审计及其它相关服务，聘期一年，费用为
80 万元（不含差旅费）。
表决情况：同意1,874,988,315股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.915% ；反对1,553,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.083%；弃权
29,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。
表决结果：通过该议案。
（九）审议通过了《关于公司独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意1,874,988,315股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.915%；反对1,553,640股，占出席会议股东所持有效表决权的0.083%；弃权
29,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.002%。
表决结果：通过该议案。
（十）审议通过了《关于选举白勇先生为公司董事的议案》
白勇先生简历详见《湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议
决议公告》，该公告全文刊载于2012年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表 决 情 况 ： 同 意 1,782,412,118 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的
94.982% 。
表决结果：通过该议案。
（十一）审议通过了《关于选举楼坚先生为公司监事的议案》
楼坚先生简历详见《湖北能源集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决
议公告》，该公告全文刊载于2012年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 1,782,412,118 股，占出席会议所有股东所持表决权的
94.982%。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名： 赵怀亮、孙艳利
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一二年五月十八日
