证券代码：000883         证券简称：湖北能源      公告编号：2012-040 号



                    湖北能源集团股份有限公司

       关于间接控股子公司投资建设热电联产项目的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为实现公司的跨区发展战略，促进“十二五”规划实现，公司间接控股子公
司新疆楚星能源发展有限公司（以下简称“楚星能源公司”）拟在新疆生产建设
兵团农五师（以下简称“农五师”）89 团建设热电联产项目。本期为一期工程，
拟投资额为 18.15 亿元，投资项目所需资本金由股东方按持股比例向楚星能源公
司增资解决。公司董事会授权公司经营层，根据项目进展需要，由公司全资子公
司湖北省能源集团有限公司以自有资金根据股权比例对楚星能源公司适时增资。
    该投资事项尚需国家有关部门核准。
    2、董事会审议情况

    公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于新疆楚星能源发展有限公

司投资建设热电联产项目的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，张定明

董事和白勇董事认为项目存在一定的市场风险，对议案投弃权票。

    本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、 投资主体介绍
    1、新疆楚星能源发展有限公司

    注册资本：5,000 万元

    法定代表人：陈奎勇
    企业类型：有限责任公司

    住所：农五师 89 团园艺三场

    经营范围:热电联产项目、风电项目和煤炭项目及其他能源项目的投资、建

设、运营和管理。

    股权结构：湖北省能源集团有限公司持股 70%，新疆生产建设兵团农五师电

力公司持股 30%。该公司已完成名称预核准，尚在办理工商登记手续，该公司基

本情况以最终工商登记为准。

    2、新疆楚星能源发展有限公司股东简介

    （1）湖北省能源集团有限公司

    注册资本：480,000 万元

    法定代表人：肖宏江

    企业类型：有限责任公司

    住所：武汉市武昌区徐东大街 96 号

    经营范围:能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务。

    股权结构：湖北省能源集团有限公司为公司全资子公司。

    （2）新疆生产建设兵团农五师电力公司

    注册资本：6,441 万元

    法定代表人：肖海波

    企业类型：有限责任公司

    住所：博乐市民主路 5 号

    经营范围:电力供应、住宿、火力、水力发电、供热（限分支机构经营）等。

    股权结构：该公司为新疆生产建设兵团农五师全资子公司。

   三、投资项目基本情况
    本次投资项目规模为 2*150MW 超高压、燃煤热电联产机组，电力市场面向新

疆主网，供热市场为新建五星市及其工业园区。项目预计资本金内部收益率（税

后）为 14.74%。
    该项目计划于 2012 年 7 月开始“五通一平”施工，2013 年主体工程开工，

2014 年年底实现双机投产。

       三、对外投资目的、风险及对公司的影响

    （一）对外投资目的

    公司本次对外投资是为了开拓新的发展空间，扩大装机规模，实现跨区发展

战略。2011 年农五师全年完成发电量 3.05 亿 kwh。据预计，农五师 2015 年、2020

年全网需电量分别为 8.9 亿 kwh、15.7 亿 kwh，采暖及工业用汽量分别为 429 吨

/小时、844 吨/小时。本项目除满足农五师用电需求外，剩余电量由新疆主网消

纳。

    （二）对外投资风险
    1、市场风险

    本项目为热电联产项目，执行“以热定电”政策，供热量的大小不仅影响机

组本身的运行效率，也影响机组的发电，因此稳定的供热量对机组的经济运行影

响很大，如果投产后供热量达不到预期，将对项目的经济效益产生负面影响。

    2、价格风险

    煤炭成本是本项目主要生产经营成本，煤炭价格波动较大，对项目收益影响

较大。同时，项目的销售热价由物价部门批准，如销售热价不合理也将会降低项

目收益。

    3、政策风险

    按照电力项目管理的要求，该项目尚须获得国家有关部门核准。

    （三）对公司的影响

    1、符合公司发展战略
    公司“十二五”发展规划明确“加快向大能源和省内省外区域协调发展转变”。

新疆能源资源丰富，投资建设本项目，有助于公司获取煤炭资源。同时，借助本

项目，公司可以开拓新的发展空间，扩大装机规模，实现跨区发展战略。
   2、扩大公司影响力

   公司积极响应产业援疆号召，通过投资建设本项目，有助于扩大公司在新疆

维吾尔族自治区及新疆建设兵团的积极影响。

   3、有利于提升公司盈利能力
   项目预计资本金内部收益率（税后）为 14.74%。本项目投产后，有助于提

升公司的盈利能力。

    四、备查文件

   公司第七届董事会第十六次会议决议。



                                        湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                二○一二年七月三日