证券代码：000883            证券简称：湖北能源       公告编号：2012-038



                     湖北能源集团股份有限公司
                第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 7 月 3 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第七届董事会第十六次会议，本次会议通知已于 2012 年 6 月 25
日以传真或送达方式发出。董事会 9 名董事均参与表决。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并通过如下议案：
       一、审议通过了《关于子公司光谷热力公司投资供热管网项目的议案》
    根据公司与武汉化学工业区管委会签署的《供热合作框架协议》，会议同意
由公司间接控股子公司湖北能源化工新城热力有限公司（以下简称“化工新城热
力公司”）投资建设鄂州电厂至武汉化学工业区供热管网项目。本次投资额约为
25,770 万元，投资项目资本金由各股东方按股权比例对化工新城热力公司增资解
决。公司董事会授权公司经营层，根据项目进展需要，由公司全资子公司湖北省
能源集团有限公司以自有资金对湖北能源光谷热力有限公司适时增资, 以便其
增资化工新城热力公司，满足投资项目资本金的需要。
   本议案有关情况详见《湖北能源集团股份有限公司关于间接控股子公司投资
供热管网项目的公告》，该公告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       二、审议通过了《关于新疆楚星能源发展有限公司投资建设热电联产项目

的议案》
    为实现公司的跨区发展战略，促进“十二五”规划实现，同时满足新疆生产
建设兵团农五师（以下简称“农五师”）发展需要，会议同意公司间接控股子公
司新疆楚星能源发展有限公司（以下简称“楚星能源公司”）在农五师 89 团建设
热电联产项目。本期为一期工程，拟投资额为 18.15 亿元，投资项目所需资本金
由股东方按持股比例向楚星能源公司增资解决。公司董事会授权公司经营层，根
据项目进展需要，由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金根据股
权比例对楚星能源公司适时增资。
   本议案有关情况详见《湖北能源集团股份有限公司关于间接控股子公司投资
建 设 热 电 联 产 项 目 的 公 告 》， 该 公 告 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票7票，反对票0票，张定明董事

和白勇董事认为项目存在一定的市场风险，对议案投弃权票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                           湖北能源集团股份有限公司董事会

                                                  二○一二年七月三日