证券代码：000883            证券简称：湖北能源        公告编号：2012-041



                     湖北能源集团股份有限公司
                第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 7 月 10 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议，本次会议通知已于 2012 年 7 月
3 日以传真或送达方式发出。董事会 9 名董事均参与表决。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并通过如下议案：
    一、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
    为改善公司负债结构，进一步降低公司财务成本，会议同意由公司全资子公
司湖北省能源集团有限公司在中国境内一次或分次发行总额不超过 20 亿元人民
币的短期融资券，用于调整公司债务结构和补充流动资金等。短期融资券发行利
率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定，发行期
限为不超过 365 天。
    同时，会议同意提请股东会授权公司经营层，根据公司需要以及市场条件决
定短期融资券各次发行的的具体方案和发行条件等与之相关的其他事宜，包括但
不限于确定各次实际发行的短期融资券的金额、发行方式、具体期限和利率，选
择发行承销商以及签署所有必要的法律文件。
    本决议自股东大会通过之日起两年内有效。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》
    会议同意于2012年7月26日以现场会议方式召开公司2012年第二次临时股东
大会，审议经公司董事会通过的应提交股东大会审议的议案,详见《关于召开公

司2012年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    特此公告。



                                        湖北能源集团股份有限公司董事会

                                               二○一二年七月十日