证券代码：000883            证券简称：湖北能源        公告编号：2012-051



                      湖北能源集团股份有限公司
                 第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 8 月 28 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第七届董事会第十八次会议，本次会议通知已于 2012 年 8 月
17 日以传真或送达方式发出。董事会 9 名董事均参与表决。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规
定。会议以记名表决方式审议并通过如下议案：
       一、审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》等有关要求，公司拟对《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配

和审计”部分内容进行修改，修改内容详见附件。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
       二、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报
规划（2012-2014）>的议案》
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

       三、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司内部控制检查评价

办法>的议案》

    《湖北能源集团股份有限公司内部控制检查评价办法》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       四、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司反舞弊工作制度>
的议案》

   《湖北能源集团股份有限公司反舞弊工作制度》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       五、审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

       特此公告。



                                          湖北能源集团股份有限公司董事会

                                                二○一二年八月三十日
 附件：《公司章程》修改内容

                  第八章 财务会计制度、利润分配和审计

            修改前                                 修改后
      第一节 财务会计制度              第一节 财务会计制度和利润分配
    第一百五十五条 公司应重视对        第一百五十五条 公司利润分配政策：
股东的合理投资回报，保持利润分配       （一）利润分配原则：公司应重视对股
政策的连续性和稳定性。             东的合理投资回报，保持利润分配政策的连
    公司可以采取现金或者股票方式   续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。
分配股利。在公司现金流满足公司正   公司原则上按照年度进行利润分配，董事会
常生产经营的前提下，积极推行现金   可以根据公司的经营状况提议公司进行中期
分配的方式，公司最近三年以现金方   利润分配。
式累计分配的利润不少于最近三年实       （二）利润分配形式和比例：公司可以
现的年均可分配利润的百分之三十。   采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
                                   式分配股利。在公司现金流满足正常生产经
                                   营的前提下，积极推行现金分配的方式，公
                                   司最近三年以现金方式累计分配的利润不少
                                   于最近三年实现的年均可分配利润的百分之
                                   三十。
                                       （三）利润分配条件：当公司最近一期
                                   经审计可供股东分配的利润为正值，实施现
                                   金分红不会影响公司正常经营和可持续发
                                   展，并且公司无重大投资计划或重大现金支
                                   出等事项发生（募集资金项目除外）时，可
                                   实施现金分红；当公司经营情况良好，资产
                                   规模和盈利增长速度能支撑股本规模的扩
                                   张，且董事会认为发放股票股利便于公司的
                                   发展和成长，有利于公司全体股东利益时，
                                   可以进行股票股利分配。
                                       （四）利润分配决策程序和机制：公司
                                   董事会应结合公司盈利情况、资金状况和发
                                   展规划，提出合理的利润分配建议和预案。
                                   在利润分配预案论证过程中，应通过多种渠
                                   道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股
                                   东持续、稳定回报的基础上形成利润分配预
                                   案。董事会在将利润分配预案提交股东大会
                                   审议前，应由独立董事发表独立意见。
                                       公司股东大会审议现金分红具体方案
                                   时, 应当通过股东热线电话、互联网等多种
                                   渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和
                                   交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及
                                   时答复中小股东关心的问题。
                                       （五）利润分配政策的调整或变更：公
                       司因外部经营环境或自身经营情况发生重大
                       变化，需要调整利润分配政策尤其是现金分
                       红政策时，应详细论证并说明调整原因，调
                       整后的利润分配政策应充分考虑股东特别是
                       中小股东的利益，不得违反法律法规和监管
                       规定。
                           调整利润分配政策的议案应由独立董事
                       发表独立意见后，提交股东大会审议。股东
                       大会审议调整利润分配政策的议案时，应经
                       出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
                       以上通过。
                           （六）未分配利润的使用安排：公司留
                       存的未分配利润主要用于补充公司流动资
                       金，提高公司净资本水平，以提升公司的市
                       场竞争力和抗风险能力，最终实现股东利益
                       最大化。


原章程其他条款不变。