证券代码：000883         证券简称：湖北能源       公告编号:2012-053



                    湖北能源集团股份有限公司

                 第七届监事会第七次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2012年8月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第七届监事会第七次会议，本次会议通知已于2012年8月17日以
传真或送达方式发出。监事会5名监事均参与表决。会议的召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》
    根据有关要求，监事会对公司2012年半年度报告及摘要进行了认真地审核，
监事会认为：
    1、公司2012年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定；
    2、公司2012年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司
2012年半年度的财务状况和经营成果等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2012年半年度报告及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   二、审议通过《关于选举公司第七届监事会副主席的议案》
   会议选举楼坚先生为公司第七届监事会副主席。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
      二○一二年八月三十日