证券代码：000883             证券简称：湖北能源         公告编号：2012-064



                      湖北能源集团股份有限公司
                 第七届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 9 月 27 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第七届监事会第八次会议，本次会议通知已于 2012 年 9 月 21
日以传真或送达方式发出。监事会 5 名监事均参与表决。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并通过如下议案：
    一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》
    公司本次使用 36,618.78 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。公司
上述行为没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    因此，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 36,618.78
万元。
       表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
       根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保
证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提
下，使用部分闲置募集资金 80,000 万元补充公司流动资金，使用期限不超过 6
个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算，到期归还募集资金专用账户。
公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募
集资金使用管理办法》等有关规定。
       因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算，到期归还募集资金
专用账户。
       表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       本议案尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
       特此公告。


                                            湖北能源集团股份有限公司监事会
                                                    二○一二年九月二十七日