证券代码：000883          证券简称：湖北能源           公告编号：2012-067



                     湖北能源集团股份有限公司
              2012 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决；
    3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2012 年 10 月 15 日下午 14:30
    （2）网络投票时间为：2012 年 10 月 14 日—2012 年 10 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 10
月 15 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为 2012 年 10 月 14 日下午 15:00 至 2012 年 10 月 15 日下午 15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街98号武汉光明万丽酒店三楼
会议厅。
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长肖宏江先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的整体情况
    本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共36人,代表有表决
权的股份数为1,861,422,919股，占本公司股权登记日（2012年10月10日）有表决
权股份总数的69.60%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东或股东代表共4人，代表有表决权的股份数
1,860,708,636股，占公司有表决权股份总数的69.58%。
    3、网络投票情况
    参加网络投票的股东32人，代表有表决权的股份数为714,283股，占公司有
表决权股份总数的0.0267%。
    本次会议由董事长肖宏江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标的议案》
   鉴于公司参与本次页岩气招投标，符合公司长远发展战略规划，会议同意以
下事项：
   （一）同意公司参与本轮招标的鹤峰和来风咸丰页岩气区块投标，授权公司
经营层具体筹划本次投标的相关事宜，并签署相关法律文件；
   （二）若公司中标，授权公司经营层针对中标区块对外签署合资合作协议、
组建项目公司等开展页岩气勘探开发的具体工作。
    公司参与本次页岩气探矿权公开招投标的有关情况详见公司于 2012 年 9 月
28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与国土资源部 2012 年页岩气探矿权公开
招投标的公告》。
    表决情况：同意1,861,422,919股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过该议案。
   2、审议通过《关于投资湖北银行的议案》
    公司本次投资湖北银行，有利于推进公司产业资本和金融资本的融合，提升
公司的竞争力。会议同意公司投资 8.71 亿元，认购 3.25 亿股，占湖北银行发行
后总股本的 9.9%，成为湖北银行并列第一大股东。同意授权公司经营层签署相
关协议。
    鉴于公司关联方中国长江三峡集团公司参与湖北银行本次增资扩股，中国长
江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）为其控股子公司，北京长电创新
投资管理有限公司（以下简称“长电创投”）为长江电力全资子公司，则长江电
力、长电创投作为与该关联交易事项有利害关系的关联方，回避表决。
    本议案有关情况详见公司于 2012 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关
于投资湖北银行暨关联交易的公告》。
    表决情况：同意981,332,902股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过该议案。
   3、审议通过《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
    《湖北能源集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    表决情况：同意1,861,422,919股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过该议案。
    4、审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资
金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的
原则，会议同意公司择机使用 80,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金补充
流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算，
到期归还募集资金专用账户。
    本议案具体情况详见公司于 2012 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关
于以非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。
    表决情况：同意1,861,422,919股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过该议案。
    5、审议通过《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划
（2012-2014）》
    表决情况：同意1,861,422,919股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股；弃权0股。
    表决结果：通过该议案。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2、律师姓名： 孙艳利、王晓翠
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
    2、见证律师出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                         湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                 二○一二年十月十五日