证券代码：000883            证券简称：湖北能源        公告编号：2012-072



                      湖北能源集团股份有限公司
                第七届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2012 年 12 月 26 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议，会议通知于 2012 年 12 月 19
日以传真或送达方式发出。本次董事会应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事
8 名，刘海淼董事因工作原因委托肖宏江董事代为表决。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并通过了如下议案：
       一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长肖宏江先生提名，公司董事会决定聘任邓玉敏先生（简历附后）
担任公司总经理。
    公司独立董事认为（独立董事意见附后），本次公司总经理的提名、聘任程
序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。邓玉敏先生具备
履行总经理职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定
的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任邓玉敏先生为公司总经理。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   二、审议通过了《关于投资建设武汉东湖高新区燃机热电联产项目的议案》
    为抢占湖北省内热电项目资源，巩固公司在武汉东湖高新区供热市场的主导
地位，发挥集群效益，会议同意公司在武汉市武汉东湖高新区投资建设燃机热电
联产项目，项目总投资约 13.15 亿元，项目资本金为项目总投资额的 20%；公司
以自有现金投入不超过 2.5 亿元资本金控股建设该项目，并授权公司经营层根据
项目进展情况具体办理注资事宜。

    本投资事项详见同日公告的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设武汉

东湖高新区燃机热电联产项目公告》（公告编号：2012-073）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    特此公告。


                                         湖北能源集团股份有限公司董事会
                                               二○一二年十二月二十七日
附件一：邓玉敏先生简历
    邓玉敏，男，1964 年 2 月出生，辽宁营口人，大学学历，工商管理硕士学
位。历任葛洲坝水力发电厂水工分厂副厂长、厂长，葛洲坝水力发电厂工会主席，
中国三峡总公司宜昌三峡工程实业总公司党委书记、副总经理，中国三峡总公司
宜昌三峡工程实业总公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡实业有限公司总
经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记、
长江三峡能事达电气股份有限公司董事长，中国长江电力股份有限公司副总经
理。
    邓玉敏与湖北能源或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有湖北
能源股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、
监事、高级管理人员无任何亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
附件二：湖北能源集团股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章

程》的有关规定，作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们对公司第七届董事会第二十一次会议《关于聘任公司总经理的议案》

进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发

表独立意见如下：

    一、本次总经理候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司《章

程》的有关规定，合法、有效。

    二、经审阅聘任人员的个人履历等资料，我们认为其具备了担任公司总经理

的任职条件及工作经验；不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合《公司法》、公司《章程》等

有关规定。

    三、我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。



                                      独立董事：尹光志     韩慧芳   张龙平
                                                         2012 年 12 月 26 日