湖北能源集团股份有限公司
         独立董事关于放弃湖北新能源投资管理有限公司
             优先认缴出资权暨关联交易的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章

程》的有关规定，作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们对公司第七届董事会第二十二次会议《关于放弃湖北新能源投资管理

有限公司优先认缴出资权的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相

关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、公司参股的湖北新能源投资管理有限公司引入长江成长资本投资有限公

司，有利于提高基金管理公司的专业化管理水平，提升投资效率与质量，增强总

体抗风险与赢利能力，因此，公司本次放弃优先认缴出资权将有利于减少投资风

险，提高公司投资收益水平，且对公司正常生产经营及财务状况不会造成不良影

响；

    二、董事会在审议该议案时，关联董事肖宏江回避表决，表决程序符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。本次关

联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允，关联交易行为合理，符合公

司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

    三、我们同意《关于放弃湖北新能源投资管理有限公司优先认缴出资权的议

案》。



                                      独立董事：尹光志     韩慧芳   张龙平
                                                         2013 年 1 月 21 日