证券代码：000883           证券简称：湖北能源          公告编号：2013-002



                    湖北能源集团股份有限公司
              第七届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013 年 1 月 21 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第七届董事会第二十二次会议，会议通知于 2013 年 1 月 14
日以传真或送达方式发出。董事会 9 名董事均参与表决。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于放弃湖北新能源投资管理有限公司优先认缴出资权的
议案》。
    为提高湖北新能源投资管理有限公司（下称“基金管理公司”）专业化管理
水平，提升投资效率与质量，增强总体抗风险与赢利能力，公司董事会同意基金
管理公司以经审计确认后的净资产为依据，由长江成长资本投资有限公司以现金
方式增加注册资本 2,333 万元，占增资后基金管理公司总股本的 70%，控股基金
管理公司；增资资金将投入基金管理公司管理的湖北新能源创业投资基金有限公
司，用于扩大基金规模；公司放弃本次优先认缴出资权。

    本议案事项详见同日公告的《湖北能源集团股份有限公司关于放弃优先认缴

出资权暨关联交易公告》（公告编号：2013-003）。

    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票，

董事肖宏江先生因关联关系回避表决。
    二、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意于 2013 年 2 月 27 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
    本次会议具体内容详见公司于 2013 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关
于召开湖北能源集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    特此公告。


                                          湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                   二○一三年一月二十一日