证券代码：000883           证券简称：湖北能源         公告编号:2013-010号



                    湖北能源集团股份有限公司
             第七届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议通知已于 2013 年 4 月 15 日以传真或送达方式发出，并于 2013 年 4 月 25
日以现场会方式在武汉光明万丽酒店召开。本次会议应到董事 9 人，现场参加会
议董事 6 人，张定明、白勇、韩慧芳三位董事因事未能亲自出席会议，分别授权
委托肖宏江董事、刘海淼董事、尹光志董事代为行使表决权。公司监事、高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式
审议并一致通过如下议案：
   一、审议通过了《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   二、审议通过了《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
   三、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司 2012 年年度报告及摘要
的议案》
    《公司 2012 年年度报告》、《公司 2012 年年度报告摘要》的详细内容见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
   四、审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
   五、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（母

公司）本期期初未分配利润为 301,143,832.06 元，本期净利润为 141,763,263.83

元，本期提取法定盈余公积金 14,176,326.38 元，本期已分配利润 82,711,988.52

元，本期期末未分配利润为 346,018,780.99 元。

    公司 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年末总股本 2,674,374,839
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共分配现金红利
106,974,993.56 元。剩余未分配利润 239,043,787.43 元结转以后年度。
    独立董事对该事项发表独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事
关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
   六、审议通过了《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司审计机构、保荐机构分别出具意见，相关核查意见及《2012 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价
报告》
    公司审计机构、保荐机构及公司独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公
司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司独立董事年度述职报告》
    《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   九、审议通过了《关于公司 2013 年度新增担保的议案》
       为满足所属部分子公司生产经营及建设资金需求，并有效控制财务成本，会
议同意公司 2013 年度共新增担保不超过 161,700 万元,同时同意授权公司经营层
签订本次担保所必须的相关法律文件。本次担保具体情况如下：
    1、会议同意公司为其间接控股子公司湖北省天然气发展有限公司（以下简
称“省天然气公司”）不超过人民币15,000万元的借款提供连带责任担保，担保
期限不超过7年（自合同生效之日起至最后还款期满两年计算）。
    2、会议同意公司间接控股子公司省天然气公司及其控股子公司湖北能源集
团鄂东天然气有限公司（以下简称“鄂东天然气公司”）的其他四家股东，按各
自股权比例共同为鄂东天然气公司的不超过16,000万元的人民币借款提供连带
责任担保，担保期限不超过14年（自合同生效之日起至最后还款期满两年计算）。
省天然气公司对其持股比例为51%，因此，承担的担保责任为8,160万元。
    3、会议同意公司间接控股子公司省天然气公司为其控股子公司石首市天然
气有限公司不超过人民币5,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过
14年（自合同生效之日起至最后还款期满两年计算）。
    4、会议同意公司为其间接控股子公司湖北能源光谷热力有限公司不超过人
民币9,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年（自合同生效之日
起至最后还款期满两年计算）。

    5、会议同意公司为其间接控股子公司湖北能源化工新城热力有限公司不超

过人民币 15,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 7 年（自合同

生效之日起至最后还款期满两年计算）。其他股东应按出资比例提供同等条件的

担保额度。

    5、会议同意公司与间接控股子公司新疆楚星能源发展有限公司（以下简称
“楚星能源公司”）的其他股东，按各自股权比例共同为楚星能源公司的不超过
80,000万元的人民币借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年（自合同生效
之日起至最后还款期满两年计算）。公司全资子公司湖北省能源集团有限公司对
其持股比例为70%，因此，承担的担保责任为56,000万元。
    6、会议同意公司与控股子公司湖北能源东湖燃机热电有限公司（以下简称
“东湖燃机热电公司”）的其他股东，按各自股权比例共同为东湖燃机热电公司
的不超过56,400万元的人民币借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年（自
合同生效之日起至最后还款期满两年计算）。公司对其持股比例为85%，因此，
承担的担保责任为47,940万元。
    8、会议同意公司与参股公司武汉高新热电股份有限公司（以下简称“高新
热电公司”）的其它两位股东武汉开发投资有限公司、湖北省科技投资集团有限
公司，共同为高新热电公司的不超过14,100万元的人民币借款提供连带责任担
保，担保期限不超过7年（自合同生效之日起至最后还款期满两年计算）。根据
三家股东对高新热电公司的持股比例，公司承担的担保责任为5,600万元。独立
董事对该事项发表独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第七
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
   本议案有关情况详见《关于公司 2013 年度新增担保的公告》，该公告全文
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
   十、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司 2013 年第一季度报告的
议案》
   《公司 2013 年第一季度报告全文》和《公司 2013 年第一季度报告正文》的
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   十一、审议通过了《关于提请对公司高级管理人员给予单项奖励的议案》
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   十二、审议通过了《关于提名邓玉敏先生为公司董事候选人的议案》
    会议同意邓玉敏先生为公司第七届董事会董事候选人，邓玉敏先生简历详见
附件。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
   十三、审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》
    会议同意于 2013 年 5 月 30 日以现场和网络投票相结合方式召开 2012 年年
度股东大会，审议本次董事会通过的应提交股东大会审议的议案。会议通知详见
刊载于 2013 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   特此公告。




                                          湖北能源集团股份有限公司董事会
                                              二〇一三年四月二十六日
附件：董事候选人简历


    邓玉敏，男，1964 年 2 月出生，工商管理硕士学位，正高职高级工程师。
历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长， 长江三峡投资发展有
限责任公司总经理、党委书记，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长，长江
电力股份有限公司副总经理。现任公司总经理、党委副书记，北京长电创新投资
管理有限公司董事。
    邓玉敏与湖北能源或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有湖北
能源股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；与其他董事、
监事、高级管理人员无任何亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。