证券代码：000883           证券简称：湖北能源         公告编号:2013-016号



                      湖北能源集团股份有限公司

                  第七届监事会第十次会议决议公告



           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议
于2013年4月25日在武汉召开。公司已于2013年4月15日以传真或送达方式将会议
通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席会
议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席刘承立先生主持。
    经与会监事认真审议和表决，以记名表决方式审议通过了以下决议：
       一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
       二、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2012年年度报告及摘要
的议案》
       根据有关要求，监事会对公司2012年年度报告进行了认真审核，监事会认
为：
    1、公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司
章程》的各项规定；
    2、公司2012年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司2012
年年度的财务状况和经营成果等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2012年年度报告及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（母
公司）本期期初未分配利润为301,143,832.06元，本期净利润为141,763,263.83
元，本期提取法定盈余公积金14,176,326.38元，本期已分配利润82,711,988.52
元，本期期末未分配利润为346,018,780.99元。
    公司2012年度利润分配预案为：以公司2012年末总股本2,674,374,839股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金红利
106,974,993.56元。剩余未分配利润239,043,787.43元结转以后年度。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
    根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司
2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会审阅了《公司2012年度内
部控制自我评价报告》，对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
    1、公司内部控制符合国家法律法规和中国证监会相关制度要求，不存在内
部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度健全、执行有效。
    2、公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部
控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况。
    监事会认为，公司的内部控制自我评价报告全面、真实、准确，符合中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    六、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2013年第一季度报告的
议案》
    根据有关要求，监事会对公司2013年第一季度报告进行了认真审核，监事会
认为：
    1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的各项规定；
    2、公司2013年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司报告
期内的财务状况和经营成果；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    特此公告。


                                        湖北能源集团股份有限公司监事会
                                            二○一三年四月二十六日