湖北能源:第七届监事会第十次会议决议公告2013-04-26
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2013-016号
湖北能源集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议
于2013年4月25日在武汉召开。公司已于2013年4月15日以传真或送达方式将会议
通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人,实到5人,公司董事会秘书列席会
议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席刘承立先生主持。
经与会监事认真审议和表决,以记名表决方式审议通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果:有效表决票为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2012年年度报告及摘要
的议案》
根据有关要求,监事会对公司2012年年度报告进行了认真审核,监事会认
为:
1、公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司
章程》的各项规定;
2、公司2012年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司2012
年年度的财务状况和经营成果等事项;
3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与公司2012年年度报告及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:有效表决票为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果:有效表决票为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖北能源集团股份有限公司(母
公司)本期期初未分配利润为301,143,832.06元,本期净利润为141,763,263.83
元,本期提取法定盈余公积金14,176,326.38元,本期已分配利润82,711,988.52
元,本期期末未分配利润为346,018,780.99元。
公司2012年度利润分配预案为:以公司2012年末总股本2,674,374,839股为
基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),共分配现金红利
106,974,993.56元。剩余未分配利润239,043,787.43元结转以后年度。
表决结果:有效表决票为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司
2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定,监事会审阅了《公司2012年度内
部控制自我评价报告》,对公司内部控制自我评价报告发表意见如下:
1、公司内部控制符合国家法律法规和中国证监会相关制度要求,不存在内
部控制设计或执行方面的重大缺陷,内部控制制度健全、执行有效。
2、公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部
控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况。
监事会认为,公司的内部控制自我评价报告全面、真实、准确,符合中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定,反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:有效表决票为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2013年第一季度报告的
议案》
根据有关要求,监事会对公司2013年第一季度报告进行了认真审核,监事会
认为:
1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的各项规定;
2、公司2013年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司报告
期内的财务状况和经营成果;
3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与2013年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日