湖北能源集团股份有限公司
               独立董事年度述职报告

    本人作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司“）第七
届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上
市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及
制度的规定，2012年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立
董事作用，注重维护公司整体利益，对公司相关事项发表了独立意见，
维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2012年度本人的工
作情况报告如下：
    一、出席董事会情况
    2012年度，公司共召开10次董事会，本人均亲自出席会议。本人
对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的
情况。
    二、独立发表意见的情况
    （一）2012年4月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议，
本人对《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公
司2012年度新增担保的议案》、《关于公司2012年度财务资助的议案》、
《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于输气类固定资产采用工作量
法计提折旧的议案》、《关于提名白勇先生为公司董事候选人的议案》
和公司2011年度关联方占用资金、对外担保情况发表独立意见；
    （二）2012年8月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议，
本人对《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》、《关于
制定<湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划
（2012-2014）的议案》和公司2012年上半年关联方占用资金、对外
担保情况发表独立意见；
    （三）2012年9月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，
本人对《关于投资湖北银行的议案》、《关于以非公开发行股票募集资
金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用
非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》发表独
立意见。
    三、专业委员会履职情况
    本人作为提名委员会主任委员，2012年度对公司董事候选人及总
经理候选人的相关资料进行认真审查，仔细了解相关情况，认真履行
专委会委员职责。
    四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    （一）关注公司信息披露工作
    作为独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息
披露管理制度》的有关规定监督公司信息披露工作，保证披露信息的
真实、准确、完整、及时、公平，维护公司全体股东特别是中小股东
的合法权益。
    （二）持续关注公司经营管理状况
    随着公司业务拓展，对新疆等省份电力发展、煤炭价格、天然气
发展趋势等更加关注。本人借助专业知识，积极与公司相关董事及经
营层进行交流，并在董事会和股东大会上发表意见，有效地履行了独
立董事职责。
    同时，本年度内，本人持续关注公司的生产经营和法人治理情况。
对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了座谈，了解公
司的生产经营状况和财务状况；对募集资金使用、对外担保、财务资
助等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情
况，本着认真负责的态度，切实保护公众股东的利益。
    （三）加强自身学习，提高履职能力
    本人积极主动学习中国证监会、深证证券交易所和湖北证监局新
出台的法律法规、规章制度和相关文件，不断提高自己的履职能力，
加强保护股东和中小投资者的意识，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                     独立董事：韩慧芳
                                  二○一三年四月二十五日