证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2013-019



                   湖北能源集团股份有限公司
           第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2013年5月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十四次会议在武汉召开。本次会议通知于2013年5
月24日以传真或送达方式发出，会议应到董事9人，现场参加会议董
事6人，刘海淼、李贤海、白勇三位董事因公未能亲自出席会议，分
别授权委托肖宏江董事、巫军董事和韩慧芳独立董事代为行使表决
权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
本次会议由肖宏江董事长主持，审议并一致通过如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，董事会推选邓玉敏先生为公司第
七届董事会副董事长。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
    因公司原董事辞职，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则
等有关规定，会议推选邓玉敏董事担任董事会审计委员会委员，推选
白勇董事担任董事会战略委员会委员。补选后的董事会审计委员会和
战略委员会成员如下：
    审计委员会成员：张龙平、邓玉敏、尹光志，张龙平先生担任主
任委员。
    战略委员会成员：肖宏江、白勇、尹光志，肖宏江先生担任主任
委员。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    大信会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“大信”）系具备
证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审计服
务的经验和能力。在担任公司2012年度审计机构期间，严格遵循《中
国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政
策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义
务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。
    为保证公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大信为公司2013
年度的审计机构，为公司提供2013年度报表审计、内部控制审计及其
它相关服务，聘期一年，费用为108万元（不含差旅费）。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    四、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
    为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利
益最大化的原则，董事会同意公司在按期归还前次临时补充流动资金
的80,000万元后，继续使用80,000万元闲置募集资金补充流动资金，
使用期限不超过6个月，从公司股东大会批准之后具体使用日起计算，
到期归还募集资金专用账户。本议案事项详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于继续使
用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    五、审议通过了《关于投资建设齐岳山双鹿风电场工程的议案》
    为扩大电力装机规模，发展公司新能源业务，董事会同意投资
44,765万元建设齐岳山双鹿风电场工程，由齐岳山风电公司作为项目
法人具体负责项目建设及运营管理。项目资本金8,953万元由公司全
资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金根据项目进度对齐岳
山风电公司适时增资解决。投资事项详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设齐岳山双鹿风电场工程项目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。




                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                       二〇一三年五月三十日