湖北能源:第七届董事会第二十四次会议决议公告2013-05-30
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2013-019
湖北能源集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月30日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届董事会第二十四次会议在武汉召开。本次会议通知于2013年5
月24日以传真或送达方式发出,会议应到董事9人,现场参加会议董
事6人,刘海淼、李贤海、白勇三位董事因公未能亲自出席会议,分
别授权委托肖宏江董事、巫军董事和韩慧芳独立董事代为行使表决
权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
本次会议由肖宏江董事长主持,审议并一致通过如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》的有关规定,董事会推选邓玉敏先生为公司第
七届董事会副董事长。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
因公司原董事辞职,根据《公司章程》及各专门委员会工作细则
等有关规定,会议推选邓玉敏董事担任董事会审计委员会委员,推选
白勇董事担任董事会战略委员会委员。补选后的董事会审计委员会和
战略委员会成员如下:
审计委员会成员:张龙平、邓玉敏、尹光志,张龙平先生担任主
任委员。
战略委员会成员:肖宏江、白勇、尹光志,肖宏江先生担任主任
委员。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
大信会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称“大信”)系具备
证券、期货相关业务许可证的专业审计机构,具有为公司提供审计服
务的经验和能力。在担任公司2012年度审计机构期间,严格遵循《中
国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政
策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了义
务,为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。
为保证公司审计工作的连续性,董事会同意续聘大信为公司2013
年度的审计机构,为公司提供2013年度报表审计、内部控制审计及其
它相关服务,聘期一年,费用为108万元(不含差旅费)。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
四、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,本着股东利
益最大化的原则,董事会同意公司在按期归还前次临时补充流动资金
的80,000万元后,继续使用80,000万元闲置募集资金补充流动资金,
使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之后具体使用日起计算,
到期归还募集资金专用账户。本议案事项详见刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于继续使
用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
五、审议通过了《关于投资建设齐岳山双鹿风电场工程的议案》
为扩大电力装机规模,发展公司新能源业务,董事会同意投资
44,765万元建设齐岳山双鹿风电场工程,由齐岳山风电公司作为项目
法人具体负责项目建设及运营管理。项目资本金8,953万元由公司全
资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金根据项目进度对齐岳
山风电公司适时增资解决。投资事项详见刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设齐岳山双鹿风电场工程项目的公告》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月三十日