证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2013-022



                   湖北能源集团股份有限公司
           第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2013年6月24日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯

表决方式召开了第七届董事会第二十五次会议，会议通知于2013年6月18日以传

真或送达方式发出。董事会9名董事均参与表决。本次会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议

以记名表决方式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于发行短期债券的议案》

    为拓宽公司融资渠道，改善负债结构，进一步降低财务成本，根据《银行间

债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，董事会同意公司发行期限

不超过一年，总金额不超过20亿元的短期债券（短期融资券或超短期融资券），

用于调整公司债务结构和补充流动资金。
    同意提请股东大会授权公司经营层根据公司需要及市场情况决定发行短期

债券的品种和发行方式及其相关事宜，包括但不限于确定发行的批次、金额、期

限、利率、具体条款，选择发行承销商以及签署所有必要的法律文件。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于投资建设鄂州电厂三期工程的议案》

    为发展公司火电业务，扩大电力装机规模，董事会同意在鄂州市葛店经济技

术开发区投资建设鄂州电厂三期工程，项目总投资约77.23亿元，资本金投入不
超过16亿元。同意提请股东大会授权公司经营层以全资或控股方式组建项目公

司，并根据工程进展情况以自有资金注入资本金。

    该投资事项详见公司于2013年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源

集团股份有限公司关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

    会议同意于2013年7月11日召开公司2013年第二次临时股东大会。 本次会议

具体内容详见公司于2013年6月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开湖北能

源集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。




                              湖北能源集团股份有限公司董事会

                                       二〇一三年六月二十五日