证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号:2013-032



                    湖北能源集团股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次
会议通知已于 2013 年 8 月 19 日以传真或送达方式发出，并于 2013 年 8 月 28
日以现场会方式在湖北恩施召开。本次会议应到董事 9 人，现场参加会议董事 7
人，白勇、李贤海两位董事因其他公务未能亲自出席会议，分别授权委托邓玉敏
董事、巫军董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式审议并一致通过如下议案：
   一、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》
    《公司 2013 年半年度报告》及《公司 2013 年半年度报告摘要》的详细内容
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   二、审议通过了《关于公司 2013 年半年度利润分配预案的议案》

    为回报广大股东，会议同意公司 2013 年半年度实施利润分配。截至本期期

末，公司母公司可供分配利润为 308,725,811.19 元，本次拟以公司总股本

2,674,374,839 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.80 元（含税）,共计分配现

金 213,949,987.12 元, 剩余 94,775,824.07 元结转以后年度分配。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事关
于公司 2013 年半年度利润分配预案的独立意见》。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
   三、审议通过了《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
    《2013 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融
资工具信息披露管理制度>的议案》
   《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   五、审议通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》
   会议同意以现场投票方式召开公司 2013 年第三次临时股东大会，审议《湖
北能源集团股份有限公司 2013 年半年度利润分配方案》。会议召开具体时间及相
关事项另行通知。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
   特此公告。




                                          湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年八月二十八日