湖北能源:第七届监事会第十一次会议决议公告2013-08-28
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2013-033
湖北能源集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月28日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场
会方式在湖北恩施召开了第七届监事会第十一次会议,本次会议通知已于2013
年8月19以传真或送达方式发出。监事会5名监事均参与表决。会议的召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过了以
下决议:
一、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》
根据有关要求,监事会对公司2013年半年度报告及摘要进行了认真地审核,
监事会认为:
1、公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定;
2、公司2013年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司
2012年半年度的财务状况和经营成果等事项;
3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与公司2013年半年度报告及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:有效表决票为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于公司 2013 年半年度利润分配预案的议案》
为回报广大股东,会议同意公司2013年半年度实施利润分配。截至本期期末,
公司母公司可供分配利润为308,725,811.19元,本次拟以公司总股本
2,674,374,839股为基数,每10股分配现金红利0.80元(含税),共计分配现金
213,949,987.12元, 剩余94,775,824.07元结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
表决结果:有效表决票为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
二○一三年八月二十八日