证券代码：000883           证券简称：湖北能源       公告编号:2013-033



                      湖北能源集团股份有限公司

                 第七届监事会第十一次会议决议公告



           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2013年8月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场
会方式在湖北恩施召开了第七届监事会第十一次会议，本次会议通知已于2013
年8月19以传真或送达方式发出。监事会5名监事均参与表决。会议的召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过了以
下决议：
    一、审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》
    根据有关要求，监事会对公司2013年半年度报告及摘要进行了认真地审核，
监事会认为：
    1、公司2013年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的各项规定；
    2、公司2013年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司
2012年半年度的财务状况和经营成果等事项；
    3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2013年半年度报告及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   二、审议通过《关于公司 2013 年半年度利润分配预案的议案》
    为回报广大股东，会议同意公司2013年半年度实施利润分配。截至本期期末，
公司母公司可供分配利润为308,725,811.19元，本次拟以公司总股本
2,674,374,839股为基数，每10股分配现金红利0.80元（含税）,共计分配现金
213,949,987.12元, 剩余94,775,824.07元结转以后年度分配。
   本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
   特此公告。


                                       湖北能源集团股份有限公司监事会
                                           二○一三年八月二十八日