湖北能源集团股份有限公司独立董事

       关于公司 2013 年半年度利润分配预案的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，本人在仔细阅读了公司提
交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司向董事会提交的相关议案发
表独立意见如下：

    截至本期期末，公司母公司可供分配利润为 308,725,811.19 元，本次拟以

公司总股本 2,674,374,839 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.80 元（含税）,

共计分配现金 213,949,987.12 元, 剩余 94,775,824.07 元结转以后年度分配。

    公司本次利润分配方案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足
公司将来生产经营的资金需求。按相关规定，本事项经公司董事会审议通过后，
尚需提请股东大会审议通过。本事项决策程序合法、有效，不存在公司损害股东
特别是中小股东合法权益的情形。




                                       独立董事：尹光志   韩慧芳   张龙平
                                                  二〇一三年八月二十八日