证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2013-040



                     湖北能源集团股份有限公司
             2013 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2013 年 11 月 20 日上午 9：30
    2、召开地点：公司 402 会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长肖宏江先生
    本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东或其代理人共 5 名，代表公司股份 1,958,592,646 股，占
公司总股本 73.24%；
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议；
    3、公司聘请的见证律师出席会议。
    二、议案审议和表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司 2013 年半年度利润分
配预案的议案》，具体决议如下：
公司 2013 年半年度利润分配方案为：截至 2013 年 6 月 30 日，公司母公司可供
分配利润为 308,725,811.19 元，本次以公司总股本 2,674,374,839 股为基数，每
10 股分配现金红利 0.80 元（含税）,共计分配现金 213,949,987.12 元, 剩余
94,775,824.07 元结转以后年度分配。
     表决情况：同意 1,958,592,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
表决结果：通过该议案。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
    2、律师姓名：周迪    毕峰萍
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合
法、有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和监事签字确认的股东大会决议；
    2、湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                          湖北能源集团股份有限公司董事会
                                               二○一三年十一月二十日