证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2013-043



                    湖北能源集团股份有限公司
         关于公司第七届董事会第二十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2013 年 12 月 24 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第七届董事会第二十八次会议，本次会议通知已于 2013 年 12
月 16 日以传真或送达方式发出。董事会 9 名董事均参与表决。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关
规定。会议以记名表决方式审议并通过如下议案：
    一、审议通过了《关于公司所属企业省煤投公司计提坏账准备的议案》

    根据会计信息质量要求的可靠性、谨慎性原则，为保证公司财务信息的真实、

可靠，会议同意公司所属企业湖北省煤炭投资开发有限公司 2013 年对应收账款

及部分预付账款计提坏账准备，计提坏账准备总额为 3,264.58 万元，初步预计

对归属于母公司 2013 年度净利润的影响为-3,264.58 万元。

    本议案具体内容详见公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《关于公司所属企业省煤投公司计提坏账准备的公告》。
     表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
    二、审议通过了《关于公司所属火电企业部分资产处置的议案》
    为提高机组稳定性，提升节能效果，达到环保要求，公司间接控股子公司湖
北能源集团鄂州发电有限公司(以下简称“鄂州发电公司”) 对 2 号汽轮机进行
通流改造，湖北能源集团葛店发电有限公司(以下简称“葛店发电公司”)对 4
号机组进行脱硝改造。
    鉴于鄂州发电公司 2 号汽轮机高中压转子和低压转子和葛店发电公司 4 号机
组引风机、增压风机及附属设备均属于技改项目淘汰资产，市场需求较小，无法
通过专业机构或专业厂家出售，可收回价值较小，会议同意将鄂州发电公司 2
号汽轮机原高中压转子和低压转子、葛店发电公司 4 号机原引风机、增压风机及
配套设备进行报废处置；同时，同意授权公司经营层具体办理本次资产报废处置
相关事项。
    本次资产处置净损失约 2,950 万元，对归属于母公司 2013 年度净利润影响
约为-2,440 万元。
    本议案具体内容详见公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《关于公司所属火电企业部分资产处置的议案》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
    修订后的《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       四、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，
会议同意在按期全部归还上次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集
资金专项账户后，公司择机使用 80,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日起
计算，到期归还募集资金到专用账户。
    本议案具体内容详见公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
       五、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    会议同意于 2014 年 1 月 9 日召开 2014 年第一次临时股东大会。
    本次会议具体内容详见公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《关于召开湖北能源集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                          湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                二〇一三年十二月二十四日