湖北能源:关于公司第七届监事会第十三次会议决议的公告2013-12-25
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2013-048
湖北能源集团股份有限公司
关于公司第七届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013 年 12 月 24 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第七届监事会第十三次会议,本次会议通知已于 2013 年 12
月 16 日以传真或送达方式发出。监事会 5 名监事均参与表决。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关
规定。会议以记名表决方式审议并通过如下议案:
一、审议通过了《关于公司所属企业省煤投公司计提坏账准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,省煤投公司本次对应收
账款和部分预付账款计提坏账准备,能真实反映公司的财务状况,决策程序规范,
同意省煤投公司对 2013 年应收账款和部分预付账款计提坏账准备。计提坏账准
备总额为 3,264.58 万元,初步预计对归属于母公司 2013 年度净利润的影响为
-3,264.58 万元。
表决结果:有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
二、审议通过了《关于公司所属火电企业部分资产处置的议案》
鉴于鄂州发电公司 2 号汽轮机高中压转子和低压转子和葛店发电公司 4 号机
组引风机、增压风机及附属设备均属于技改项目淘汰资产,市场需求较弱,无法
通过专业机构或专业厂家出售,可收回价值较小。为保证公司财务信息的真实、
可靠、公允,会议同意将鄂州发电公司 2 号汽轮机原高中压转子和低压转子、葛
店发电公司 4 号机原引风机、增压风机及配套设备进行报废处置;同时同意授权
公司经营层具体办理本次资产报废处置相关事项。
本次资产处置净损失约 2,950 万元,对归属于母公司 2013 年度净利润影响
约为-2,440 万元。
表决结果:有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
三、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,
公司继续使用 80,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺本次继续使用部
分闲置募集资金临时性补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。同时承
诺,将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户,或根据募集资金项目建设
需要随时归还,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
该议案经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事、保荐机构
均发表意见,表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定,议案内容符
合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
因此,会议同意在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司
相应的募集资金专项账户后,择机使用 80,000 万元闲置募集资金临时补充流动
资金,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算,使用期限不超过 12 个月,
到期归还募集资金专用账户。
表决结果:有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
二〇一三年十二月二十四日