证券代码：000883          证券简称：湖北能源       公告编号：2013-048



                     湖北能源集团股份有限公司
          关于公司第七届监事会第十三次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2013 年 12 月 24 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第七届监事会第十三次会议，本次会议通知已于 2013 年 12
月 16 日以传真或送达方式发出。监事会 5 名监事均参与表决。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关
规定。会议以记名表决方式审议并通过如下议案：
       一、审议通过了《关于公司所属企业省煤投公司计提坏账准备的议案》

    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，省煤投公司本次对应收

账款和部分预付账款计提坏账准备，能真实反映公司的财务状况，决策程序规范，

同意省煤投公司对 2013 年应收账款和部分预付账款计提坏账准备。计提坏账准

备总额为 3,264.58 万元，初步预计对归属于母公司 2013 年度净利润的影响为

-3,264.58 万元。

    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       二、审议通过了《关于公司所属火电企业部分资产处置的议案》
    鉴于鄂州发电公司 2 号汽轮机高中压转子和低压转子和葛店发电公司 4 号机
组引风机、增压风机及附属设备均属于技改项目淘汰资产，市场需求较弱，无法
通过专业机构或专业厂家出售，可收回价值较小。为保证公司财务信息的真实、
可靠、公允，会议同意将鄂州发电公司 2 号汽轮机原高中压转子和低压转子、葛
店发电公司 4 号机原引风机、增压风机及配套设备进行报废处置；同时同意授权
公司经营层具体办理本次资产报废处置相关事项。
    本次资产处置净损失约 2,950 万元，对归属于母公司 2013 年度净利润影响
约为-2,440 万元。
    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
       三、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，

公司继续使用 80,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

    公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部

分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。同时承

诺，将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或根据募集资金项目建设

需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

    该议案经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事、保荐机构

均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定，议案内容符

合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

    因此，会议同意在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司

相应的募集资金专项账户后，择机使用 80,000 万元闲置募集资金临时补充流动

资金，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算，使用期限不超过 12 个月，

到期归还募集资金专用账户。
    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                          湖北能源集团股份有限公司监事会
                                                二〇一三年十二月二十四日