湖北能源:2014年第一次临时股东大会决议公告2014-01-10
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2014-003
湖北能源集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议没有新提案提交表决;
3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014 年 1 月 9 日下午 14:30
(2)网络投票时间:2014 年 1 月 8 日—2014 年 1 月 9 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1
月 9 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为 2014 年 1 月 8 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 9 日下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点:武汉市武昌区徐东大街 96 号湖北能源办公楼 402
会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长肖宏江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的整体情况
本次股东大会出席会议的股东(含股东代理人,下同)共26人,代表有表决
权的股份数为2,049,387,238股,占本公司股权登记日(2014年1月3日)有表决权
股份总数的76.63%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代表共3人,代表有表决权的股份数为
1,681,174,283股,占公司有表决权股份总数的62.86%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东23人,代表有表决权的股份数为368,212,955股,占公
司有表决权股份总数的13.77% 。
本次会议由董事长肖宏江先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,
会议同意在按期全部归还上次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集
资金专项账户后,公司择机使用 80,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金补
充流动资金,使用期限不超过 12 个月,从公司股东大会批准之后具体使用日起
计算,到期归还募集资金到专用账户。
表决情况:同意2,048,962,437股,占出席会议股东所持有效表决权的
99.9793% ;反对414,801股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0202% ;弃
权10,000股,占出席会议股东所持有效表决权的0.0005% 。
表决结果:通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名: 周迪 毕峰萍
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效;本次股东大会形成的决议合
法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一四年一月九日