证券代码：000883          证券简称：湖北能源           公告编号：2014-003



                     湖北能源集团股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决；
    3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2014 年 1 月 9 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2014 年 1 月 8 日—2014 年 1 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1
月 9 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为 2014 年 1 月 8 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 9 日下午 15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街 96 号湖北能源办公楼 402
会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长肖宏江先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的整体情况
   本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共26人,代表有表决
权的股份数为2,049,387,238股,占本公司股权登记日（2014年1月3日）有表决权
股份总数的76.63%。
    2、现场会议出席情况
   出席现场会议的股东或股东代表共3人，代表有表决权的股份数为
1,681,174,283股，占公司有表决权股份总数的62.86%。
    3、网络投票情况
   参加网络投票的股东23人，代表有表决权的股份数为368,212,955股，占公
司有表决权股份总数的13.77% 。
    本次会议由董事长肖宏江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，
会议同意在按期全部归还上次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集
资金专项账户后，公司择机使用 80,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日起
计算，到期归还募集资金到专用账户。
   表决情况：同意2,048,962,437股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9793% ；反对414,801股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0202%    ；弃
权10,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0005%   。
    表决结果：通过该议案。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
    2、律师姓名： 周迪 毕峰萍
     3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合
法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
    2、见证律师出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                湖北能源集团股份有限公司董事会
                                        二○一四年一月九日