证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2014-006



                    湖北能源集团股份有限公司
         关于公司第七届董事会第二十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 1 月 14 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第七届董事会第二十九次会议，本次会议通知已通过传真或送达
方式发出。董事会 9 名董事均参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名表决方式审议并一致通过了《关于公司投资入股陕西煤业股份有
限公司的议案》。
    为促进公司煤炭产业链延伸，加强公司煤炭原料成本控制，提升公司竞争力，
会议同意公司作为战略投资者认购陕西煤业首次公开发行的股票，投资金额不超
过 6.7 亿元。同时，同意授权公司经营层签署与本次投资入股相关协议，并办理
相关事宜。
    本议案具体内容详见公司于 2014 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《关于公司投资入股陕西煤业股份有限公司的公告》。
     表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
    特此公告。


                                         湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一四年一月十五日