证券代码：000883              证券简称：湖北能源      公告编号：2014-007



                      湖北能源集团股份有限公司
             关于投资入股陕西煤业股份有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、对外投资概述

    （一）对外投资情况

    为促进公司煤炭产业链延伸，加强公司煤炭原料成本控制，提升公司竞争力，

公司拟作为战略投资者以自有资金认购陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西

煤业”）首次公开发行的股票，投资金额不超过6.7亿元。

       （二）董事会审议情况
    2014 年 1 月 14 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投
资入股陕西煤业股份有限公司的议案》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

    本次投资事项不需要获得股东大会的批准，不构成关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       二、投资标的陕西煤业基本情况
    法定代表人：华炜
    成立日期：2008 年 12 月
    注册资金：900,000 万元
    住所：西安市碑林区太乙路 182 号
    主营业务：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用；煤炭铁路运输（限自
营铁路）；新能源项目的投资、开发、经营和管理。
    本次公开发行股票完成前主要股东：控股股东为陕西煤业化工集团有限责任
公司，持股比例为 71%。
    本次公开发行股票完成后主要股东：控股股东为陕西煤业化工集团有限责任
公司，持股比例为 63.13%。
    截至 2012 年 12 月 31 日，陕西煤业资产总额为 840.30 亿元，净资产为 392.14
亿元。2012 年共实现营业收入 442.60 亿元，营业利润 123.53 亿元，净利润 104.85
亿元。
    截至 2013 年 6 月 30 日，陕西煤业资产总额为 805.78 亿元，净资产为 408.07
亿元。2013 年上半年实现营业收入 194.45 亿元，营业利润 52.36 亿元，净利润
43.15 亿元。
    三、交易标的定价依据
    根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》，
公司本次作为战略投资者入股陕西煤业，不参加本次发行的询价，根据其他投资
者询价确定最终发行价格。
    本次交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。
    四、对外投资目的及对公司的影响
    （一）促进公司煤炭产业链的延伸
    公司本次投资入股陕西煤业，进入煤炭行业产业链上游，延伸公司煤炭行业
产业链，与公司目前煤炭物流及终端消费，形成煤炭开采、物流、发电的产业链，
有助于提升公司的竞争能力，符合公司发展战略。
    （二）提高公司投资收益
   根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书》，自陕西
煤业成立以来，2010 年、2011 年、2012 年分红分别为 0.3 元/股（含税）、0.35
元/股（含税）、0.25 元/股（含税）。同时，陕西煤业提出除有重大资金支出安
排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的
情况下，采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可供分配利润的 30%。
    （三）平滑公司业绩波动
    煤炭市场价格波动，对公司业绩影响较大。公司投资入股陕西煤业，通过煤
炭行业和火电企业业绩的互补性，有助于平滑公司业绩波动。除此之外，陕西煤
业煤炭储量丰富，公司与陕西煤业加强合作，有助于加强公司原料成本控制，平
滑业绩波动。
    五、对外投资的风险
    （一）煤炭市场供过于求的风险
    自 2012 年 5 月开始，受宏观经济疲软、煤炭进口量增加、水力发电量上升
等多重因素影响，我国煤炭市场下游需求下滑明显。未来随着新增产能的释放、
石油、天然气等能源的竞争、节能减排政策深入推行等，将可能使煤炭市场供过
于求，存在价格下行的风险。
    （二）政策风险
    煤炭行业受到包括国家发改委、国家环保部等各级中央、地方政府主管部门
的监管。监管政策、环保政策、税收政策等的变化直接对陕西煤业收入和利润产
生影响。
   （三）二级市场价格波动风险
    根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》，
战略投资者获配股票的锁定期为 12 个月，而二级市场价格受宏观经济、行业、
公司自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。因此，存在二级市
场价格波动风险。


    六、备查文件
   1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
    特此公告。


                                        湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                   二○一四年一月十五日