湖北能源集团股份有限公司独立董事关于
       投资入股陕西煤业股份有限公司的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为独立董事，本人在仔细阅读

了有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司投资入股陕西煤业股份有限

公司（以下简称“陕西煤业”）事项发表独立意见如下：

    公司本次作为战略投资者以自有资金投资入股陕西煤业，有利于公司进入

煤炭行业上游，与公司目前煤炭物流及终端消费，形成煤炭开采、物流、发电

的产业链，有助于提升公司的竞争能力，符合公司发展战略。公司制订有专门

的对外投资管理制度，具体运作投资的部门及责任人明确，相关内控制度健全，

本次投资审批程序合规，符合相关监管规则及公司《对外投资管理制度》等规

定，因此，我们同意本次投资事项。




                                独立董事：尹光志   韩慧芳   张龙平

                                            二〇一四年一月十五日