证券代码：000883         证券简称：湖北能源       公告编号:2014-022



                    湖北能源集团股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会

议于2014年4月25日在公司502会议室召开。公司已于2014年4月15日以传真或送

达方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事4

人，监事楼坚因工作原因委托监事会主席刘承立先生代为表决，公司董事会秘书

列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议

由监事会主席刘承立先生主持。

    与会监事以记名表决方式审议并一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

    根据有关要求，监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2013年年

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（母

公司）本期期初未分配利润为346,018,780.99元，本期净利润为437,170,926.22

元，本期提取法定盈余公积金43,717,092.62元，本期已分配利润320,924,980.68

元，本期期末未分配利润为418,547,633.91元。为了回报广大投资者，同时考虑

到公司经营发展以及项目投资对资金的需求, 现拟以公司总股本2,674,374,839

股为基数，每10股分配现金红利1.10元（含税），不实施资本公积金转增股本。

本次分配294,181,232.29元，剩余124,366,401.62元结转以后年度分配。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，对公司内部控制自我评价报

告发表意见如下：

    认为公司为完善内部控制制度，根据《内部控制基本规范》及指引的要求，

在报告期内持续开展内部控制规范化建设工作，并对公司所有纳入评价范围的经

济业务与事项的内部控制有效性进行了测试，测试结果显示公司在所有重大经济

活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目

标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价真实、准确、完整地反映了公司内部控

制现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、全面、准确

的。监事会同意董事会关于公司内部控制评价的报告。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
       六、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》

    根据有关要求，监事会对公司2014年第一季度报告进行了认真审核。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2014年第

一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

   表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

   七、审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

    公司第七届监事会任期已经届满，公司拟进行监事会换届选举。按照公司《章

程》的相关规定，公司第八届监事会将由 5 名监事组成，其中 2 名监事由职工代

表选举产业。经股东单位推荐，拟提名刘承立、楼坚、袁宏亮 3 人为公司第八届

监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表选举产生的两

名监事共同组成公司第八届监事会。

   附件：监事候选人简历

    特此公告。



                                           湖北能源集团股份有限公司监事会

                                                二○一四年四月二十八日
附件：监事候选人简历


    刘承立，男，1957 年 5 月出生，大学本科学历，高级政工师。历任湖北省

能源集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖北能源集团党委副书

记、纪委书记、监事会主席。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，兼

任湖北省能源集团有限公司监事、湖北省谷城银隆电业有限公司董事长。

    除上述任职外，刘承立先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在

其他的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾

受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等

相关法律、法规和规定的要求。

    楼坚，男，1967 年 6 月出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师。

现任公司监事会副主席，同时任中国长江电力股份有限公司董事会秘书、北京长

电创新投资管理有限公司董事。

    除上述任职外，楼坚先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其

他的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受

到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相

关法律、法规和规定的要求。

    袁宏亮，男，1963 年 5 月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北三

环股份有限公司董事。现任公司监事，三环集团公司董事、副总经理、党委委员，

襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

除上述任职外，袁宏亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他

的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到

中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关

法律、法规和规定的要求。