证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-025
湖北能源集团股份有限公司
关于公司 2014 年度新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014 年 4 月 25 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2014 年度新增担保的议案》，投票
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意公司为间接控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司(以下简称
“鄂州发电公司”)、湖北省天然气发展有限公司(以下简称“省天然气公司”)、
石首市天然气有限公司(以下简称“石首天然气公司”)、湖北能源光谷热力有限
公司(以下简称“光谷热力公司”)、新疆楚星能源发展有限公司(以下简称“新
疆楚星公司”)、湖北能源集团房县水利水电发展有限公司(以下简称“房县水电
公司”)、湖北能源集团齐岳山风电有限公司(以下简称“齐岳山风电公司”)及
直接控股子公司湖北能源东湖燃机热电有限公司(以下简称“东湖燃机公司”)
借款合计提供不超过 323,000 万元连带责任担保。
会议同意公司间接控股子公司省天然气公司为其控股子公司湖北能源集团
鄂东天然气有限公司(以下简称“鄂东天然气公司”)借款提供不超过 20,000 万
元连带责任担保。同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司(以下简称“能
源有限”)为间接控股子湖北能源化工新城热力有限公司(以下简称“化工新城热
力公司”)借款提供不超过 8,000 万元的连带责任担保.
鉴于鄂东天然气公司、石首天然气公司、光谷热力公司、齐岳山风电公司
截至 2013 年底资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以
及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
被担保方与公司不存在关联关系，上述事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
(一)全资子公司
1、鄂州发电公司
注册地址：鄂州市葛店镇
注册资本：100,000 万元
成立日期：2000 年 12 月 22 日
法定代表人：张雪桂
经营范围：电力生产经营；热力生产与供应；粉煤灰、脱硫石膏及电力生产
副产品综合利用。
股东持股情况：能源有限持股比例 100%。
主要财务状况：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 318,939.67 万元，负债总额
259,187. 02 万元，资产负债率为 81.39%。2012 年度营业收入 130,077.73 万元，
净利润为 15,765.43 万元。
截止2013年12月31日，该公司资产总额298,129.61万元，负债总额
196,150.46万元，资产负债率为65.79%。2013年度营业收入136,470.93万元，净
利润为42,226.5万元。
2、省天然气公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路 456 号武汉光谷国际商务大厦 A
座 1401-1420 室
注册资本：50,000 万元
成立日期：2009 年 06 月 01 日
法定代表人：孙贵平
经营范围：天然气管道、门站、储气调峰设施等项目投资、建设；代表省政
府与中石化、中石油等上游公司签订天然气总买总卖协议，负责与下游城市燃气
公司或大用户签订天然气供应合同；从事与天然气相关技术的开发与应用。
股东持股情况：能源有限持股比例 100%。
主要财务状况：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 116,571.62 万元，负债总额 93,976.
61 万元，资产负债率为 80.72%。2012 年度营业收入 23,499.04 万元，净利润为
-2,370.94 万元。
截止2013年12月31日，该公司资产总额162,307.22万元，负债总额
112,757.91万元，资产负债率为69.47%；2013年度营业收入38,589.13万元，净
利润为-4,115.28万元。
3、石首天然气公司
注册地址：石首市绣林办事处笔架山路 70 号
注册资本：2,000 万元
成立日期：2011 年 01 年 28 日
法定代表人：代西辉
经营范围：天然气（燃气）管道工程（含 CNG 母站和汽车加气站）的投资、
建设及经营管理；天然气（燃气）输配、销售和供应；天然气（燃气）器具及设
备的生产、销售、安装及维修。
股东持股情况：省天然气公司持股比例 100%。
主要财务状况：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,151.3 万元，负债总额 237.21
万元，资产负债率为 11.03%。2012 年营业收入为 129.71 万元，净利润为-85.91
万元。
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,014.63 万元，负债总额 3,939.81
万元，资产负债率 78.57%；2013 年度营业收入 997.97 万元，净利润为-839.27
万元。
4、光谷热力公司
注册地址：武汉东湖开发区关东园路 2-2 号光谷国际商会大厦 1 幢 A-2111
号
注册资本：10,200 万元
成立日期：2011 年 05 年 30 日
法定代表人：李昌彩
经营范围：能源系统研发、设计、推广、技术服务；空调系统设计、安装、
维护、服务；节能新技术研发、应用及产品的销售及推广。
股东持股情况：能源有限持股比例 100%。
主要财务状况：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,335.9 万元，负债总额
12,269.79 万元，资产负债率 75.11%；2012 年度无营业收入，净利润为-48.28
万元。
截止2013年12月31日，该公司资产总额41,098.67万元，负债总额30,264.4
万元，资产负债率73.64%；2013年度营业收入4,265.99万元，净利润为-118.84
万元。
5、房县水电公司
注册地址：房县城关镇房陵大道 201 号
注册资本：4,000 万元
成立日期：2007 年 6 月 1 日
法定代表人：曾祥虎
经营范围：水利水电等能源项目投资开发、生产销售；旅游资源开发（不含
中介）；水产养殖（不含须经审批项目）。
股东持股情况：能源有限持股比例 100%。
主要财务状况：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 103,038.38 万元，负债总额
58,144.1 万元，资产负债率 56.43%；2012 年度营业收入 4,555.96 万元，净利
润为-1,852.29 万元。
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 104,379.1 万元，负债总额
64,106.04 万元，资产负债率为 61.42%。2013 年度营业收入 3,097.97 万元，净
利润为-4,621.22 万元。
6、齐岳山风电公司
注册地址：利川市南环大道 48 号
注册资本：18,000 万元
成立日期：2009 年 4 月 8 日
法定代表人：李昌彩
经营范围：风力发电项目开发、生产经营；旅游资源开发。
股东持股情况：能源有限持股比例 100%。
主要财务状况：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 51,093.17 万元，负债总额
37,796.55 万元，资产负债率 73.98%；2012 年度营业收入 4,328.97 万元，净利
润为 757.59 万元。
截止2013年12月31日，该公司资产总额72,435.22万元，负债总额55,027.97
万元，资产负债率为75.97%。2013年度营业收入5,302.5万元，净利润为1,110.62
万元。
（二）控股子公司
1、鄂东天然气公司
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路 456 号光谷国际大厦 A 座 21
层
注册资本：12,000 万元
成立日期：2009 年 07 年 27 日
法定代表人：代西辉
经营范围：投资建设黄冈-鄂州-大冶天然气管道及站场工程；与上下游公司
或大用户签订天然气供应协议。
股东持股情况：省天然气公司持股比例 51%、中燃燃气实业（深圳）有限公
司持股比例 25%、鄂州市城市建设投资有限公司持股比例 8%、黄石市城市建设投
资开发公司持股比例 8%、黄冈市投资公司持股比例 8%。
主要财务状况：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33,807.58 万元，负债总额
21,843.01 万元，资产负债率 64.61%；2012 年度无营业收入，净利润为-21.31
万元。
截止2013年12月31日，该公司资产总额37,062.14万元，负债总额26,311.19
万元，资产负债率70.99%；2013年度无营业收入，净利润为-1,213.61万元。
2、化工新城热力公司
注册地址：武汉市青山区冶金街三十街坊（冶金大道 6 号）
注册资本：8000 万元
成立日期：2012 年 02 年 21 日
法定代表人：何昌杨
经营范围：能源系统研发、设计、建设管理、推广、技术服务；空调系统设计、
安装、维护；节能新技术研发、应用及产品的销售及技术推广。
股东持股情况：光谷热力公司持股比例 90%、武汉化工新城工程有限公司持股比
例 5%、南京苏夏工程设计有限公司持股比例 5%。
主要财务状况：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,202.03 万元，
负债总额 1,002.16 万元，资产负债率 45.51%；2012 年度尚无营业收入，净利润
为-0.13 万元。
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,093.18 万元，负债总额
6,094.08 万元，资产负债率 43.24%；2013 年度尚无营业收入，净利润为-0.77
万元。
3、新疆楚星能源发展有限公司
1.注册地址：五师 89 团园艺三场
2.注册资本：34607.4 万元
3.成立日期：2012 年 07 年 27 日
4.法定代表人：陈奎勇
5.经营范围：火力发电项目投资、风力发电项目投资。
6.股东持股情况：能源有限持股比例 70%、新疆生产建设兵团农五师电力公
司持股比例 30%。
7.主要财务状况：
截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,048.98 万元，负债总额 48.99
万元，资产负债率 0.97%；2012 年度尚无营业收入，净利润为 0 万元。
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 57,765.35 万元，负债总额
23,159.96 万元，资产负债率 40.09%；2013 年度尚无营业收入，净利润为-2.01
万元。
4、湖北能源东湖燃机热电有限公司
1.注册地址：武汉市东湖新技术开发区关南园四路 1 号
2.注册资本：25000 万元
3.成立日期：2013 年 03 年 22 日
4.法定代表人：李昌彩
5.经营范围：天然气发电；蒸汽及热力产品的生产、销售及服务；电力机械、
电气、自动化控制仪表、热力设备（特种设备除外）的安装、调试、检修及保养；
防腐保温工程；非标准钢构件的制作与安装。
6.股东持股情况：能源有限持股比例 85%、湖北省科技投资集团有限公司持
股比例 15%。
7.主要财务状况：
截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额 13,533.31 万元，负债总额
3,533.31 万元，资产负债率 26.11%。2013 年度尚无营业收入，净利润为 0 万元。
三、担保的主要内容
1、由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过
人民币 50,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 10 年（借款合同
生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同）。截止 2013 年 12 月 31 日，集
团对其担保余额为零。
2、由湖北能源集团股份有限公司为湖北省天然气发展有限公司不超过人民
币 20,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 5 年。截止 2013 年
12 月 31 日，集团对其担保余额为 5,000 万元。
3、由湖北省天然气发展有限公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司不超
过人民币 20,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 12 年。湖北能
源集团鄂东天然气有限公司提供反担保。截止 2013 年 12 月 31 日，集团对其担
保余额为 7,509.75 万元。
4、由湖北能源集团股份有限公司为石首市天然气有限公司不超过人民币
5,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 7 年。截止 2013 年 12 月
31 日，集团对其担保余额为零。
5、由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源光谷热力有限公司不超过人民
币 6,500 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 9 年。截止 2013 年 12
月 31 日，集团对其担保余额为 1,990 万元。
6、由湖北省能源集团有限公司为湖北能源化工新城热力有限公司不超过人
民币 8,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 9 年。截止 2013 年
12 月 31 日，集团对其担保余额为零。
7、由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例,共同为新疆楚
星能源发展有限公司不超过人民币 145,000 万元的借款提供连带责任担保，担保
期限不超过 17 年。湖北省能源集团有限公司持股比例为 70%，承担的担保责任
为 101,500 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，集团对其担保余额为零。
8、由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例,共同为湖北能
源东燃机热电有限公司不超过人民币 100,000 万元的借款提供连带责任担保，担
保期限不超过 15 年。湖北能源集团股份有限公司持股比例为 85%，承担的担保
责任为 85,000 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，集团对其担保余额为零。
9、由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团房县水利水电发展有限公
司不超过人民币 20,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 13 年。
截止 2013 年 12 月 31 日，集团对其担保余额为零。
10、由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团齐岳山风电有限公司不超
过人民币35,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2013
年12月31日，集团对其担保余额为零。
四、董事会意见
公司董事会认为：此次担保是为了满足以上被担保公司生产经营及建设资金
需要，有效控制财务成本。
上述公司目前项目建设情况良好，所处行业具有较好的发展前景，且均为公
司全资或控股子公司，风险可控。
对上述公司提供担保有利于降低建设期或日常经营利息支出，不会对公司产
生不利影响，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营发展，同意为其银行贷
款提供担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
(一)累计对外担保总额
截止 2013 年 12 月 31 日，集团各公司担保余额为 235,660.8 万元，占集团
2013 年末经审计净资产的 16.25%。上述担保发生后，集团实际担保余额不超过
586,660.8 万元，占 2013 年期末净资产的比例不超过 40.46%。
(二)逾期担保情况
截至到 2013 年 12 月 31 日，公司不存在逾期担保情况。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日
