证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号:2014-034



                   湖北能源集团股份有限公司
  关于投资设立湖北能源集团新能源发展有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、对外投资概述

   1、为加快公司新能源发展，公司拟投资设立湖北能源集团新能源

发展有限公司（以下简称“新能源公司”），公司持股比例为 100%。

   2、新能源公司注册资本为 40,000 万元，出资方式为现金或现金

及资产。董事会授权公司经营层办理新能源公司工商注册登记手续，

并将公司现有光伏发电项目资产及下属湖北能源集团齐岳山风电有

限公司（下称“齐岳山风电公司”）100%股权和湖北省九宫山风力发

电有限责任公司（下称“九宫山风电公司”）48%股权纳入新能源公司。

   3、本次对外投资不构成关联交易。2014 年 6 月 19 日，公司第八

届董事会第一次会议审议并一致通过了《关于投资设立湖北能源集团

新能源发展有限公司的议案》。

   此项交易无需经公司股东大会批准。

    4、本次投资额40,000万，占公司最近一期经审计净资产134.87

亿元的2.97%，占本公司最近一期经审计总资产316.87亿元的1.26%，

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。
   二、投资标的基本情况

   1、公司名称：湖北能源集团新能源发展有限公司。

   2、注册资本：40,000 万元。

   3、注资方式：现金或现金及资产。

   4、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区

   5、公司经营范围：风电、太阳能、分布式能源项目工程的投资开

发、建设、运营管理；合同能源管理、工程设备调试、检修、保养等

业务。

   三、投资的目的、存在的风险及对上市公司的影响

    1、投资目的

    新能源项目涉及的业务范围广泛，从了解掌握国家宏观政策到项

目前期工作，均需要大量的人员。成立新能源公司将有助公司集中力

量拓展新能源业务，更好的贯彻落实新能源发展规划，加快新能源项

目前期工作，推进公司新能源板块业务发展。

    2、存在风险

    新能源项目普遍规模较小，技术更新快，政策调整频繁，与各级

政府及相关方沟通协调工作量大。新能源公司成立后，在加快发展新

能源项目过程中，面临一定的技术风险和政策风险。

    3、对上市公司的影响

    成立新能源公司，有利于湖北能源实施专业化、板块化管理，提

升新能源项目管理水平；有利于整合公司新能源方面的建设、运营专

业人员和设备资源，实行内部集约化管理，降低建设、运营成本，促
进专业人才培养，提高工作效率。

    四、备查文件

   1、公司第八届董事会第一次会议决议。




                             湖北能源集团股份有限公司董事会

                                         二〇一四年六月十九日