证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号:2014-033



                    湖北能源集团股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议

于2014年6月19日在公司会议室召开。公司已于2014年6月9日以传真或送达方式

将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事5人，公

司董事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持。

    与会监事以记名表决方式审议并一致通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举刘承立先生为公司第八届监事

会主席，任职期限与公司第八届监事会任期一致。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举楼坚先生为公司第八届监事会

副主席，任职期限与公司第八届监事会任期一致。

    表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。



                                       湖北能源集团股份有限公司监事会

                                               二○一四年六月十九日