湖北能源：第八届董事会第一次会议决议公告2014-06-20
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2014-032
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
通知于 2014 年 6 月 9 日以传真或送达方式发出，并于 2014 年 6 月 19 日以现场
会议方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，现场参加会议董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主
持，以记名表决方式审议并一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司第八届董事会已经公司 2013 年度股东大会选举产生，按照公司《章程》
的相关规定，董事会选举肖宏江先生任公司第八届董事会董事长，任期与本届董
事会任期一致。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
公司第八届董事会已经公司 2013 年度股东大会选举产生，按照公司《章程》
的相关规定，董事会选举邓玉敏先生任公司第八届董事会副董事长，任期与本届
董事会任期一致。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
三、审议通过了《关于成立公司第八届董事会各专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司董事会下设战略委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经董事会
审议，选举产生了公司董事会各专门委员会，其组成人员分别是：
1、战略委员会
由肖宏江、邓玉敏、易旺青组成，其中肖宏江为主任委员。
2、审计委员会
由夏成才、成韬、方国建组成，其中夏成才为主任委员。
3、薪酬与考核委员会
由易旺青、邓玉敏、方国建组成，其中易旺青为主任委员。
4、提名委员会
由方国建、肖宏江、易旺青组成，其中方国建为主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细
则》等文件的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任邓玉敏先生（简历见附
件）任公司总经理，任职期限与公司第八届董事会任期一致。独立董事就此发表
了独立意见。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《公司董事会提名委员会工作细则》等文件的规定，经公司董事长提名，董事
会同意聘任周江先生（简历见附件）任公司董事会秘书，任职期限与公司第八届
董事会任期一致。独立董事就此发表了独立意见。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总法律顾问、总会计师的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细
则》等文件的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任成韬、李昌彩、张雪桂、
孙贵平、金彪、贾曙光先生任公司副总经理，聘任周江先生任公司总法律顾问，
聘任张国勇先生任公司总会计师，上述人员任职期限与公司第八届董事会任期一
致。独立董事就此发表了独立意见。
上述人员的简历详见附件。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等文件的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任王军涛先生（简历见附件）
任公司证券事务代表，任职期限与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
八、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
为适应公司业务发展和集团化管控需要，进一步完善组织机构职能，会议同
意对公司内部组织机构进行调整，调整后公司内设机构为：办公室（含党办）、
资产财务部、人力资源部（含党委组织部）、计划经营部、安全生产部、战略发
展部、建设管理部、证券法律部、监察审计部、党群工作部、页岩气研发中心。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
九、审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》
为拓宽公司融资渠道，改善负债结构，进一步降低财务成本，根据《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关办法规定，董事会同意公司
开展期限不超过一年、总金额不超过 20 亿元的短期融资券注册发行事宜，同意
提请股东大会授权公司经营层在上述方案条件内，视市场情况开展注册发行工
作，签署所有必要的法律文件并进行及时的信息披露。
本次短期融资券注册发行尚需提请公司股东大会审议，并需中国银行间市场
交易商协会同意注册。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
十、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
为拓宽集团融资渠道，改善负债结构，进一步降低财务成本，根据《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关办法规定，结合集团未来流
动性资金需求，董事会同意公司开展额度不超过 30 亿元、期限不超过 270 天的
超短期融资券注册发行发行事宜，同意提请公司股东大会授权经营层在上述方案
条件内，视市场情况开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件，并根据实际
需求滚动发行。
本次超短期融资券注册发行尚需提请公司股东大会审议，并需中国银行间市
场交易商协会同意注册。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于投资设立湖北能源集团新能源发展有限公司的议案》
为加强新能源业务集约化管理，加快新能源发展，同意公司独资设立湖北能
源集团新能源发展有限公司（以下简称“新能源公司”），注册资本为 40,000 万
元，授权公司经营层办理公司工商注册登记手续，并将现有公司光伏发电项目资
产及下属风电公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司（下称“齐岳山风电公司”）
100%股权和湖北省九宫山风力发电有限责任公司（下称“九宫山风电公司”）48%
股权纳入新能源公司。
本次投资事项详见同日刊登的《关于投资设立湖北能源集团新能源发展有限
公司的公告》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
十二、审议通过了《关于投资建设麻城蔡家寨风电场项目的议案》
为扩大电力装机规模，发展公司新能源业务，同意公司投资建设麻城蔡家寨
风电项目。该项目总投资 44,816 万元，授权公司经营层根据项目进展情况对项
目法人到位该项目资本金 8,963 万元。
本次投资事项详见同日刊登的《关于投资建设麻城蔡家寨风电场项目的公
告》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
十三、审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖北能源集团股份有限公司章程》
等相关法律、法规和制度的规定，公司董事会审议通过了关于召开2014年第二次
临时股东大会的议案，审议下列事项：
1、关于注册发行短期融资券的议案
2、关于注册发行超短期融资券的议案
会议召开具体时间及相关事项另行公告。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
附件：高管及证券事务代表简历
邓玉敏，男，1964 年 2 月出生，工商管理硕士学位，正高职高级工程师。
历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限
责任公司总经理、党委书记，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长。现任公
司副董事长、总经理、党委副书记，兼任北京长电创新投资管理有限公司董事。
邓玉敏先生未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴
责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；持有湖北
能源集团股份有限公司股票 40000 股；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
成韬，男，1963 年 9 月出生，大学本科学历，正高职高级工程师。历任湖
北省能源集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，湖北能源集团党委委员、
副总经理。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
董事长、湖北省九宫山风力发电有限责任公司董事长、湖北汉新发电公司副董事
长、湖北核电公司董事、咸宁核电公司董事。
成韬先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴
责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；持有湖北
能源集团股份有限公司股票 10000 股；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
李昌彩，男，1965 年 5 月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北
清江水电开发有限责任公司副总经理、党委委员，湖北能源集团副总经理、党委
委员。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北能源集团齐岳山风电有限公司执
行董事、湖北能源光谷热力有限公司执行董事、湖北能源集团工程管理有限公司
执行董事、湖北能源东湖燃机热电有限公司董事长。
李昌彩先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开
谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有
湖北能源集团股份有限公司股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
张雪桂，男，1964 年 2 月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北
清江水电开发有限责任公司副总经理、党委委员，湖北能源集团副总经理、党委
委员。现任公司副总经理、党委委员，兼任鄂州发电有限公司执行董事、葛店发
电有限公司董事长、湖北锁金山电业发展有限责任公司董事长。
张雪桂先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开
谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；持有湖
北能源集团股份有限公司股票 10000 股；符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
孙贵平，男，1961 年 9 月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北
清江水电开发有限责任公司党委书记、副总经理，公司职工代表监事。现任公司
副总经理、党委委员，兼任湖北省天然气发展有限公司执行董事、党委书记。
孙贵平先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开
谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；持有湖
北能源集团股份有限公司股票 9800 股；符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
金彪，男，1969 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北省政
府办公厅秘书五处副处长、调研员，湖北能源集团党委委员、工会主席，公司职
工代表监事。现任公司副总经理、党委委员。
金彪先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴
责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；持有湖北
能源集团股份有限公司股票 57600 股；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
贾曙光，男，1960 年 12 月出生，硕士学位，高级经济师。历任湖北省煤炭
投资开发有限公司总经理、董事长。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北省
煤炭投资开发有限公司执行董事、党委书记，湖北荆州煤炭港务有限公司执行董
事。
贾曙光先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开
谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有
湖北能源集团股份有限公司股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
周江，男，1975 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北省能
源集团有限公司办公室主任，湖北能源集团董事会秘书兼证券法律部主任。现任
公司董事会秘书、总法律顾问，兼任湖北银行股份有限公司董事、长江财产保险
股份有限公司董事、湖北新能源投资管理有限公司董事、湖北新能源创业投资基
金有限公司董事长。
周江先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴
责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；持有湖北
能源集团股份有限公司股票 20000 股；符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
张国勇，男，1973 年 3 月出生，硕士学位，高级会计师。历任湖北省能源
集团有限公司财务部主任，湖北能源集团资产财务部主任、副总会计师、财务总
监。现任公司总会计师（财务负责人），兼任湖北能源财务有限公司董事长、国
电长源电力股份有限公司董事、湖北清江水电开发有限责任公司监事、湖北汉新
发电有限公司监事。
张国勇先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开
谴责的情形；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有
湖北能源集团股份有限公司股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
王军涛,男,1977 年 3 月出生，硕士研究生，高级经济师，拥有注册会计师
和法律职业资格。历任湖北能源集团生产经营部专责，湖北能源集团葛店发电有
限公司工程部副主任，湖北能源集团证券法律部专责、主管、副主任。现任公司
证券事务代表、证券法律部主任。
王军涛先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开
谴责的情形；与公司董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系；不持有
湖北能源集团股份有限公司股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
