证券代码：000883         证券简称：湖北能源          公告编号：2014-038



                     湖北能源集团股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决；
    3、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议通知及召开情况
    1、会议通知情况
    公司董事会分别于 2014 年 6 月 28 日和 7 月 11 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了
《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开 014 年第二次临
时股东大会的提示性公告》。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2014 年 7 月 15 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2014 年 7 月 14 日—2014 年 7 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 7
月 15 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2014 年 7 月 14 日下午 15:00 至 2014 年 7 月 15 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街 96 号公司会议室。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长肖宏江先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的整体情况
    本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共19人，代表有表决
权的股份数为1,779,814,609股，占股权登记日（2014年7月10日）有表决权股份
总数的66.5507%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东或股东代表共3人，代表有表决权的股份数为
1,681,174,283股，占公司有表决权股份总数的62.8623%。
    3、网络投票情况
    参加网络投票的股东16人，代表有表决权的股份数为98,640,326股，占公司
公司有表决权股份总数的3.6884％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 1,773,798,037 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 的
99.6620%；反对5,994,572股，占出席会议股东所持有效表决权的0.3368%；弃权
22,000股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0012%。
   （二）审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
    表决情况：同意 1,773,798,037 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.6620%；反对 5,994,572 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.3368%；弃
权 22,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0012%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
    2、律师姓名：周迪 李丽诗
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
    2、见证律师出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                   湖北能源集团股份有限公司董事会
                                         二○一四年七月十五日